Sanktsioonide nimekirjad
18.190.152.131
09.05.2025 03:30:32

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.05 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 711 üksusest 24 961-24 980.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
24961#24961 Eesnimi: Carlos Mario MARTINEZ CASASc/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico
c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
24962#24962 Eesnimi: Abigail TAPIA ORTEGA
Abigail TAPIA ORTEGA DE ARRIOLA		c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico
Avenida Novena No. 47, Saucillo, Chihuahua, Mexico
Mexico City, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
24963#24963 Eesnimi: Beatriz Raquel LOPEZ POBLANO
Beatriz Raquel LOPEZ POBLANO DE ARRIOLA
Beatriz Raquel LOPEZ PORTILLO		c/o CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V., Cuauhtemoc, Mexico
c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico
c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico
Calle Sierra San Diego No. 2502, Chihuahua, Chihuahua, Mexico
Delicias, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
24964#24964 Eesnimi: Marisela CARRERA YLLADES
Marisela CARRERA ILLADES		c/o CAMBIOS PALMILLA S.A. DE C.V., Hidalgo del Parral, Mexico
Calle Decima No. 14, Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico
Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
24965#24965 Eesnimi: Mario Alberto PEREZ CASTANOc/o CAMBIOS PALMILLA S.A. DE C.V., Hidalgo del Parral, Mexico
Calle Decima No. 14, Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico
Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
24966#24966 Eesnimi: Arturo HERNANDEZ MORENOc/o DEL NORTES CARNES FINAS SAN IGNACIO S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico
c/o INMOBILIARIA EL ESCORPION DEL NORTE S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico
c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico
Calle 16 No. 4016, Chihuahua, Chihuahua, Mexico
Hidalgo Del Parral, Chihuaua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
24967#24967 Eesnimi: ABU BAKAR BA'ASYIR
Abu Bakar Baasyir
Abu Bakar Bashir
Abdus Samad
Abdus Somad		Indonesia
Jombang, East Java		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24968#24968 Eesnimi: Edgar Fernando ARRIOLA MARQUEZ
Edgar ARREOLA MARQUEZ		c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico
c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico
5th & Mina No. 10, Saucillo, Chihuahua, Mexico
Delicias, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
24969#24969 Eesnimi: Luis Raul ARRIOLA MARQUEZ
Luis Raul ARREOLA MARQUEZ		c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico
c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico
c/o CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V., Cuauhtemoc, Mexico
c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico
Avenida Octava No. 72, Saucillo, Chihuahua, Mexico
Calle Sierra San Diego No. 2502, Fraccionamiento Santa Fe Chihuahua, Chihuahua, Mexico
Saucillo, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
24970#24970 Eesnimi: Saucillo, Chihuahua, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
24971#24971 Eesnimi: Cuauhtemoc, Chihuahua, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
24972#24972 Eesnimi: Domicilio en Ejido Ancon de Carros, Saucillo, Chihuahua, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
24973#24973 Eesnimi: Calle Francisco Moreno S/N, Hidalgo del Parral, 33800, Chihuahua, Mexico
Calle Maclovio Herrera 97A, Hidalgo del Parral, 33800, Chihuahua, Mexico
Avenida Ortiz Mena 34A, Hidalgo del Parral, 33800, Chihuahua, Mexico
Carretera Santa Barbara KM 3, Colonia Almancena, Hidalgo del Parral, 33800, Chihuahua, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
24974#24974 Eesnimi: Avenida 3A y Calle Mina, Colonia Centro, Saucillo, Chihuahua, Mexico
Ciudad Camargo, Chihuahua, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
24975#24975 Eesnimi: Chihuahua, Chihuahua, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
24976#24976 Eesnimi: Chihuahua, Chihuahua, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
24977#24977 Eesnimi: Chihuahua, Chihuahua, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
24978#24978 Eesnimi: ABDUL RAHIM BA'AYSIR
Abdul Rahim Bashir
'Abd Al-Rahim Ba'asyir
'Abd Al-Rahim Bashir
Abdurrahim Ba'asyir
Abdurrahim Bashir
Abdul Rachim Ba'asyir
Abdul Rachim Bashir
Abdul Rochim Ba'asyir
Abdul Rochim Bashir
Abdurochim Ba'asyir
Abdurochim Bashir
Abdurrochim Ba'asyir
Abdurrochim Bashir
Abdurrahman Ba'asyir
Abdurrahman Bashir		Indonesia
Solo
Sukoharjo, Central Java		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24979#24979 Eesnimi: Panamericana 110 Colonia Altavista, Saucillo, C.P. 33620, Chihuahua, Mexico
Avenida Cristobal Colon, Saucillo, Chihuahua, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
24980#24980 Eesnimi: Jorge Arturo LICON MUNOZMexico
c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico
c/o CORRALES SAN IGNACIO L.L.C., Presidio, TX, United States		IndividualSDNSDNTK31.12.2019