Sanktsioonide nimekirjad
18.119.141.157
08.05.2025 18:09:22

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.05 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 692 üksusest 24 681-24 700.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
24681#24681 Eesnimi: Dhou EL-AICH
ABDEL HAK		Debila, AlgeriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
24682#24682 Eesnimi: Ahmad ZERFAOUI
ABDALLA
ABDULLAH
ABU CHOLDER
ABU KHAOULA
NUHR
SMAIL		Chrea, AlgeriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
24683#24683 Eesnimi:
AL HARAMAIN AL MASJED AL AQSA
AL HARAMAYN AL MASJID AL AQSA
AL-HARAMAYN AND AL MASJID AL AQSA CHARITABLE FOUNDATION		Hasiba Brankovica No. 2A, Sarajevo, Bosnia and HerzegovinaEntitySDNSDGT31.12.2019
24684#24684 Eesnimi:
TAIBAH INTERNATIONAL AID AGENCY
TAIBAH INTERNATIONAL AID ASSOCIATION
AL TAIBAH, INTL.
TAIBAH INTERNATIONAL AIDE ASSOCIATION		Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
No. 26 Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina		EntitySDNSDGT31.12.2019
24685#24685 Eesnimi:
DZEMILIJATI FURKAN
DZEM'IJJETUL FURQAN
ASSOCIATION FOR CITIZENS RIGHTS AND RESISTANCE TO LIES
DZEMIJETUL FURKAN
ASSOCIATION OF CITIZENS FOR THE SUPPORT OF TRUTH AND SUPPRESSION OF LIES
SIRAT
ASSOCIATION FOR EDUCATION, CULTURE AND BUILDING SOCIETY - SIRAT
ASSOCIATION FOR EDUCATION, CULTURAL, AND TO CREATE SOCIETY - SIRAT
ISTIKAMET
IN SIRATEL		Put Mladih Muslimana 30a, Sarajevo, 71 000, Bosnia and Herzegovina
ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnia and Herzegovina
Muhameda Hadzijahica #42, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina		EntitySDNSDGT31.12.2019
24686#24686 Eesnimi: Dr. Sahir BURHAN
Saher Burhan AL-DEEN
Dr. Sahir BARHAN
Dr. Sahir BERHAN
Sahir BURHAN		United Arab Emirates
Baghdad, Iraq		IndividualSDNIRAQ231.12.2019
24687#24687 Eesnimi: HAMDULLAH ALLAH NOOR
حمد الله الله نور		District Number 6, Kandahar City, Kandahar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
24688#24688 Eesnimi: General Maki Mustafa HAMUDAT
General Maki AL-HAMADAT
Maki HAMUDAT
Mackie HMODAT
Macki Hamoudat MUSTAFA		Mosul, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24689#24689 Eesnimi: Adib SHABAN
Adib Shaban AL-ANI
Dr. Adib SHABAN		-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
24690#24690 Eesnimi: Roodi SLEWA
Rudi SALIWA
Rudi SLAIWAH
Rudi Untaywan SLAY WAH		-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
24691#24691 Eesnimi: Eduardo Ramon ARELLANO FELIX
Javier Eduardo ARELLANO FELIX		MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
24692#24692 Eesnimi: Francisco Javier ARELLANO FELIX
Javier ARELLANO FELIX
Ramon BELTRAN MEZA
Javier DIAZ MEDINA
Jose Luis LARA ALVAREZ		Culiacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
24693#24693 Eesnimi:
AFO
TIJUANA CARTEL		MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
24694#24694 Eesnimi:
VCFO
CARRILLO FUENTES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
LA LINEA
CARTEL DE JUAREZ		MexicoEntitySDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059		31.12.2019
24695#24695 Eesnimi: Norris NEMBHARD
Norris NEMHARD
DEDO
DIDO		JamaicaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
24696#24696 Eesnimi: Haji Bashir NOORZAI
BISHR, Haji		AfghanistanIndividualSDNSDNTK31.12.2019
24697#24697 Eesnimi: MUSA HILAL ABDALLA ALNSIEM
(Sheikh) Musa Hilal
Abd Allah
Abdallah
AlNasim
Al Nasim
AlNaseem
Al Naseem
AlNasseem
Al Nasseem		Kabkabiya, Sudan
Kutum, Sudan
Kutum		IndividualUNSudan31.12.2019
24698#24698 Eesnimi: Leebert RAMCHARAN
Donovan MARSHALL
Leebert RAMCHARAM
Liebert RAMCHARAN		JamaicaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
24699#24699 Eesnimi: Fernando Melciades ZEVALLOS GONZALES
Hernan GONZALES
Fernando ZEVALLOS GONZALEZ		Juanjui, San Martin, PeruIndividualSDNSDNTK31.12.2019
24700#24700 Eesnimi:
AEROCONTINENTE S.A.
AERO CONTINENT S.A.
NUEVO CONTINENTE S.A.
NUEVOCONTINENTE S.A.
WWW.AEROCONTINENTE.COM
WWW.AEROCONTINENTE.COM.PE
WWW.NUEVOCONTINENTE.COM.PE		Jr. Francisco Bolognesi 125, Piso 16, Miraflores, Lima 18, Peru
Av. Grau 602 D, Barranco, Lima, Peru
Plaza Camacho TDA 3-C, La Molina, Lima, Peru
Av. Antunez de Mayolo 889, Los Olivos, Lima, Peru
Av. Pardo 605, Miraflores I-Pardo, Lima, Peru
Av. Camino Real 441, San Isidro, Lima, Peru
Av. Arequipa 326, Santa Beatriz, Lima, Peru
Av. Benavides 4581, Surco I, Lima, Peru
Av. Saenz Pena 184, Callao, Lima, Peru
Av. Rufino Torrico 981, Lima, Peru
Av. Enrique Llosa 395-A, Magdalena, Lima, Peru
Av. Larco 123-2 Do Piso, Miraflores II-Larco, Lima, Peru
Av. Peru 3421, San Martin de Porres, Lima, Peru
C.C. San Miguel Shopping Center, TDA. 50 - Av. La Mar 2291, San Miguel, Lima, Peru
Av. La Encalada 1587, (C.C. El Polo Block A Oficina 213), Surco II-C.C. El Polo, Lima, Peru
Av. Jose Pardo 601, Miraflores, Lima, Peru
Av. Peru 3421, San Martin, Lima, Peru
Av. Grau 624, Barranco, Lima, Peru
Av. La Marina 2095, San Miguel, Lima, Peru
Sta Catalina 105 A-B, Arequipa, Peru
Jr. 9 de Diciembre 160, Ayacucho, Peru
Jr. 2 de Mayo 381, Cajamarca, Peru
Calle San Jose 867-879, Chiclayo, Peru
Portal de Carnes 254, Cusco, Peru
Jr. Prospero 232, Iquitos, Peru
Calle San Roman 175, Juliaca, Peru
Jr. Libertad 945-951, Piura, Peru
Leon Velarde 584, Puerto Maldonado, Peru
Jr. 7 de Junio 861, Pucallpa, Peru
Alonso de Alvarado 726, Rioja, Peru
Calle Apurimac 265, Tacna, Peru
Jr. Moyobamba 101, Tarapoto, Peru
Jr. Pizarro 470, Trujillo, Peru
Av. Tumbes 217, Tumbes, Peru
Jr. Libertad 139, Yurimaguas, Peru
Av. Thames 2406 (CP 1425) C.F., Buenos Aires, Argentina
Av. Amazonas No. 22-11B Y Veintimilla-Quito, Quito, Ecuador
Avenida Portugal No. 20, Of. 27 - Comuna Santiago Centro, Santiago, Chile
Boyaca 1012 Y P. Icaza, Guayaquil, Ecuador
Av. 27 De Febrero No. 102, Edif Miguel Mejia Urr. El Vergel, Santo Domingo, Dominican Republic
1ra Avenida de Los Palos Grandes Centro Comercial Quinora P.B. Locales L-1A y L-2A, Caracas, Venezuela
Calle Rio Rhin No. 64 P.B. Col. Cuauhtemoc C.P., Mexico City D.F., 065000, Mexico
Av. Colon 119 Piso 3 Of. 6 (CP-X5000EPB), Cordoba, Argentina
Rivadavia 209 (CP-5500), Mendoza, Argentina
Sarmiento 854 Piso 8 Of. 3 y 4 (CP-S2000CMN), Rosario, Santa Fe, Argentina
Bogota, Colombia
8940 NW 24 Terrace, Miami, 33172, FL, United States		EntitySDNSDNTK31.12.2019