Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 08.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 03.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 612 üksusest 24 641-24 660.
# | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
---|---|---|---|---|---|---|
24641 | Diego Leon MONTOYA SANCHEZ | Diagonal 27 No. 27-104, Cali, Colombia c/o INVERSIONES LA QUINTA Y CIA. LTDA., Cali, Colombia c/o LADRILLERA LA CANDELARIA LTDA., Cali, Colombia c/o MONTOYA LUNA E HIJOS Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia Trujillo, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
24642 | Khaled Said YEHIA | Jenin, West Bank, Palestinian | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
24643 | Khaled Suleiman Fayez ABOU HASSAN Khalid Sulayman Fayiz ABU HASAN | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
24644 | Abdul Rahman Fahmi ZEIDAN Abdel Rahman Fahmi Rahman ZEIDAN | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
24645 | Riyad RADDAD Riyad Mahmoud Sa'eed RADAD Riyad Radad AL-SEDAWI | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
24646 | Ahmad ATTOUN Ahmad Mohammad Ahmad ATTOUN Ahmed Muhamad Ahmed ATOON | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
24647 | Ibrahim ABU SALEM Ibrahim Said Hasan ABOU SALEM | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
24648 | Mohammed Saleh TUTAH Mohammad Omran Saleh TAWTAH Muhamed Umran Salih TAWTA | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
24649 | Wael AL-HUSSEINI Wael Muhammed ABDUL RAHMAN Wael Mohamad ABED AL RAHMAAN | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
24650 | Naser ABDUL JAWAD Nasir Abdullah Odeh ABDEL JAWAD | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
24651 | Khaled ABU TOS Khalid Hamad Hamid ABU QOUS | Tulkarem, West Bank | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
24652 | AGRICOLA DOIMA DEL NORTE DEL VALLE LTDA. | Carrera 4 No. 12-20 of. 206, Cartago, Valle, Colombia Km 12 Via Santa Ana Molina, Hacienda Doima, Cartago, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
24653 | Khamis NAJJAR Khamis Jawdat Khamis NAJJAR | Khan Younis | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
24654 | Salah AL-BARDAWIL Salah Mohammad EL BARDAWIL | Khan Younis | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
24655 | Younes AL-ASTAL Younis Mohe-eldeen Fayez EL-ASTAL | Khan Younis | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
24656 | Abdul Rahman AL-JAMAL Abdel Al-Rahman Yusef AL-JAMAL | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
24657 | Salem SALAMEH Salem Ahmad Abdel Hadi SALAMEH | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
24658 | Saeed SIAM Said Mohammad SEYAM Saeed Mohammad SIYAM | Gaza, Palestinian | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
24659 | Ahmad BAHAR Ahmed Mohamed BAHAR | Gaza | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
24660 | Jamal SALEH Jamal Talab Mohammad Saleh NASSER Jamal Talab SALEH | Gaza | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |