Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 26.02.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 05.03.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 24.02.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 03.03.2025.

Viimased dokumendid: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.03.05 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.02.28 | Canada: 2025.02.21
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 228 üksusest 2 441-2 460.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
2441	#2441 Eesnimi: Wilder de Jesus ALCARAZ MORALES El Indio	Turbo, Antioquia, Colombia Colombia	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	24.09.2024
2442	#2442 Eesnimi: Dmitry Yuryevich NIKULIN	Moscow, Russia ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia	Individual	SDN	DPRK3 RUSSIA-EO14024	19.09.2024
2443	#2443 Eesnimi: MRB BANK INTERNATIONAL SETTLEMENT BANK LLC MEZHDUNARODNYI RASCHETNYI BANK	Stalin Street 20, Tskhinvali, South Ossetia, Georgia	Entity	SDN	DPRK3 RUSSIA-EO14024	19.09.2024
2444	#2444 Eesnimi: STROYTREYD LLC STROYTRADE STROYTREYD	Pomeshch 1/1, D. 32, K. 1, Novoyasenevskiy Avenue Yasenevo District, Moscow, 117463, Russia Suite 1/1, Apt. 1, Bldg. 32, Novoyasenevskiy Prospekt Municipal district Yasenevo, Moscow, 117463, Russia	Entity	SDN	DPRK3 RUSSIA-EO14024	19.09.2024
2445	#2445 Eesnimi: TIMER BANK, AO AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK TIMER BANK PAO PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK TIMER BANK CO., LTD TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY	d. 23 str, 2, ul. Bakhrushina, Moscow, 115054, Russia 58, prospekt Ibragimova, Kazan, 420066, Tatarstan, Russia Bldg. 2, St. Bakhrushina, 23, Moscow, 115054, Russia	Entity	SDN	DPRK3 RUSSIA-EO14024	19.09.2024
2446	#2446 Eesnimi: Mahmud BAGHLANI Mahmood BAGHLANI Mahmoud BAGHLANI	Iran	Individual	SDN	IRAN-HR IRGC	18.09.2024
2447	#2447 Eesnimi: Ali ABDI Mohammad Ali Effatpanah Deh Nuy ABDI	Torbat-e Heydariyeh, Razavi Khorasan Province, Iran South Khorasan Province, Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2024
2448	#2448 Eesnimi: Alireza Babaei FARSANI Ali Reza Babai FARESANI	Farsan, Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran Isfahan Province, Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2024
2449	#2449 Eesnimi: Hamid KHORRAMDEL Hamid KHORRAM DEL	Bushehr, Iran Bagh Zahra Mehrgan 9 P 211, Bushehr, Iran	Individual	SDN	IRAN-HR IRGC	18.09.2024
2450	#2450 Eesnimi: Ahmad Reza AZADEH Ahmadreza AZADEH	Ramhormoz, Iran Khuzestan Province, Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2024
2451	#2451 Eesnimi: Mustafa BAZVAND Mostafa BAZVAND	Rumeshkan, Lorestan Province, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR IRGC	18.09.2024
2452	#2452 Eesnimi: Ali Malek SHAHKOUI Ali Jomeh Malak SHAHKOUEI Ali Malek SHAHKU'I	Gorgan, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR IRGC	18.09.2024
2453	#2453 Eesnimi: Gholamreza ROSHAN	Khuzestan Province, Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2024
2454	#2454 Eesnimi: Saeed BEHESHTI RAD Saeed BEHESHTIRAD Sa'id BEHESHTIRAD	Kermanshah, Iran	Individual	SDN	IRAN-HR IRGC	18.09.2024
2455	#2455 Eesnimi: Yahya Hosseini PANJAKI Yahya HAMIDI Yahya Husseini PANJAKI Seyed Yahya HAMIDI Seyed Yahya Hosseiny PANJAKI	Karaj, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2024
2456	#2456 Eesnimi: Hamid ZAREIKAJOSANGI	Iran	Individual	SDN	IRAN-HR IRGC	18.09.2024
2457	#2457 Eesnimi: Javad GHAFFARHADDADI	Iran	Individual	SDN	IRAN-HR IRGC	18.09.2024
2458	#2458 Eesnimi: Felix BITZIOS	Athens, Greece Valaoritou 9, Filothei, 15237, Attica, Greece	Individual	SDN	CYBER2	16.09.2024
2459	#2459 Eesnimi: Andrea Nicola Costantino Hermes GAMBAZZI	Lugano, Switzerland United Arab Emirates 6 King Street, Frome, BA11 1BH, England, United Kingdom	Individual	SDN	CYBER2	16.09.2024
2460	#2460 Eesnimi: Merom HARPAZ	Haifa, Israel Alfa 5, Elliniko, 16777, Greece	Individual	SDN	CYBER2	16.09.2024