Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 25.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 22.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.04.24 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 654 üksusest 20 541-20 560.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
20541	#20541 Eesnimi: Maher AL-ASSAD Mahir AL-ASSAD ماهر الاسد	Damascus	Individual	EU	SYR	31.12.2019
20542	#20542 Eesnimi: Ali MAMLUK Ali MAMLOUK علي مملوك Ali Mamlouk Ali Al-Mamlouk Abu Ayham علي المملوك أبو أيهم	Damascus	Individual	EU	SYR	31.12.2019
20543	#20543 Eesnimi: Mohammad Ibrahim AL‐SHA'AR	Aleppo	Individual	EU	SYR	31.12.2019
20544	#20544 Eesnimi: Atej NAJIB Atej NAJEEB Atif NAJIB Atef NAJIB Atif NAJEEB عاطف نجيب Atef NAJEEB	Jablah	Individual	EU	SYR	31.12.2019
20545	#20545 Eesnimi: Hafez Makhlouf Hafiz MAKHLOUF حافظ مخلوف Háfiz Machlúf	Damascus	Individual	EU	SYR	31.12.2019
20546	#20546 Eesnimi: Mohamed Dib Zeitun Mohammed Dib Zeitoun Muhammad Dib ZAYTUN محمد ديب زيتون	Jubba, Damascus province	Individual	EU	SYR	31.12.2019
20547	#20547 Eesnimi: Amjad ABBAS Al-Abbas Amjad AL-ABBAS أمجد عباس	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
20548	#20548 Eesnimi: Rami MAKHLOUF رامي مخلوف Rámí MACHLÚF	Damascus	Individual	EU	SYR	31.12.2019
20549	#20549 Eesnimi: Abd al-Fatah QUDSIYAH عبد الفتاح قدسية	Hama	Individual	EU	SYR	31.12.2019
20550	#20550 Eesnimi: Jameel AL-HASSAN Jamil HASSAN Jameel HASSAN Jamil AL-HASSAN جميل حسن	Qusayr	Individual	EU	SYR	31.12.2019
20551	#20551 Eesnimi: Monzer Jamil AL-ASSAD Munzir Jamil AL-ASSAD Mundhir Jamil AL-ASSAD منذر جميل الأسد	Kerdaha, Latakia Province	Individual	EU	SYR	31.12.2019
20552	#20552 Eesnimi: Shahid Beheshti University	P.O. Box 19839-63113, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019
20553	#20553 Eesnimi: Sepah Cooperative Foundation Bonyad-e Ta'avon-Sepah IRGC Cooperative Foundation Bonyad Taavon Sepah	Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019
20554	#20554 Eesnimi: Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute Ansar Bank Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund Ansae Institute Ansar Financial and Credit Institute Ansar Finance and Credit Fund	539 North Pasdaran Avenue, Tehran, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) North Khaje Nasir Street [Ansar Building], Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019
20555	#20555 Eesnimi: T.M.G. ENGINEERING LIMITED TMG Ltd.	53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, United Kingdom 53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
20556	#20556 Eesnimi: Hamsho International Group Hamcho International	P.O. Box 8254, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Baghdad Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
20557	#20557 Eesnimi: Aras Farayande	35 Kooshesh Street, Unit 12, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019
20558	#20558 Eesnimi: Green Emirate Paya Mehbang Sana Mohandesi Hedayat Control Paya Pooya Wave Company Towsee Fanavari Boshra Noavaran Pooyamoj Tosee Danesh Fanavari Faramoj Faramoj Company Fanavaran Mojpooya Behdis Tejarat General Trading Company Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company Bastan Tejerat Mabna Behdis Tejarat Noavaran Tejarat Paya	-	Entity	EU	IRN	31.12.2019
20559	#20559 Eesnimi: Bashar AL-ASSAD بشارالاسد	Damascus	Individual	EU	SYR	31.12.2019
20560	#20560 Eesnimi: Sun Middle East FZ Company	-	Entity	EU	IRN	31.12.2019