Sanktsioonide nimekirjad
18.223.23.30
27.04.2025 17:24:37

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 25.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 22.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.04.24 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 654 üksusest 20 161-20 180.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
20161#20161 Eesnimi: Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
20162#20162 Eesnimi:
MUROOJ AL-CHAM INVESTMENT AND TOURISM GROUP
MUROOJ AL-CHAM INVESTMENT AND TOURISM COMPANY		1149 Main Street Al-Saboura, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
20163#20163 Eesnimi:
LAROSA FURNISHING		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
20164#20164 Eesnimi:
WK LLC
TWA LLC		Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
20165#20165 Eesnimi: Hafez AL-ASSAD
Hafez ASSAD		Damascus, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA-EO1389430.07.2020
20166#20166 Eesnimi: Karam AL-ASSAD
Karam ASSAD		Qardaha, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA-EO1389430.07.2020
20167#20167 Eesnimi: Zuhair Tawfik AL-ASSAD
Zuheir Tawfiq AL-ASSAD
Zuhair Tawfiq AL-ASSAD
Zuhair ASSAD		Qardaha, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA-EO1389430.07.2020
20168#20168 Eesnimi:
FIRST ARMORED DIVISION
1ST ARMORED DIVISION		SyriaEntitySDNSYRIA-EO1389430.07.2020
20169#20169 Eesnimi: 'Adnan Muhammad Amin AL-RAWI
Amin Muhammad AL-RAWI
'Adnan Muhammad AMIN
Adnan Mahmoud ALRAWI
Adnan Mahmood AL RAWI
Adnan Mahmood RAWI
ALDEEN, Mohammed Amad Az
EMAD, Mohammad
EZALDEEN, Mohammed Emad		Erbil, Iraq
Amman, Jordan
Sulaymaniyah, Iraq
Istanbul, Turkey
Adana, Turkey
Bazaz Abd, Syria
al-Rawah, Anbar, Iraq		IndividualSDNSDGT29.07.2020
20170#20170 Eesnimi: Faruq HAMUDal Hawl, SyriaIndividualSDNSDGT29.07.2020
20171#20171 Eesnimi: Santiago Jose MORON HERNANDEZVenezuela
Juana de Avila Avenue 15B Esquina con calle 69A-140, Maracaibo, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA24.07.2020
20172#20172 Eesnimi: Ricardo Jose MORON HERNANDEZVenezuela
Solosnicka 308/8 Karlova Ves, Bratislava, 841 04, Slovakia
San Felipe de La Castellana Street, Caracas, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA24.07.2020
20173#20173 Eesnimi: Abu Mansoor Asim
Noor Wali Mehsud		Gurguray Gurguray
Paktika Province, AFGHANISTAN		IndividualEUTAQA24.07.2020
20174#20174 Eesnimi: Virgin Islands, British
Room 707, No. 67, Jinyu Road Pudong, Shanghai, 201206, China		EntitySDNSDNTK18.07.2020
20175#20175 Eesnimi: Songyan JIChinaIndividualSDNSDNTK18.07.2020
20176#20176 Eesnimi: Longbao ZHANGChinaIndividualSDNSDNTK18.07.2020
20177#20177 Eesnimi: Guangfu ZHENGChinaIndividualSDNSDNTK18.07.2020
20178#20178 Eesnimi: Juan Carlos ORTEGA MURILLOManagua, Nicaragua
Montoya 1 Csur 1c Arriba 1 C Sur, Managua, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA18.07.2020
20179#20179 Eesnimi:
DIFUSO AUDIOVISUALES		Reparto El Carmen, De la Iglesia el Carmen, 1 cuadra al sur, 1 cuadra arriba, 1 cda al sur, Managua, NicaraguaEntitySDNNICARAGUA18.07.2020
20180#20180 Eesnimi: Jose Jorge MOJICA MEJIAManagua, Nicaragua
Carretera Sur. Kilometro 7.5 Colonia Frawley Frente a Gasolinera Uno, Managua, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA18.07.2020