Sanktsioonide nimekirjad
18.222.22.193
28.04.2025 03:03:52

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 25.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 22.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.04.24 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 654 üksusest 20 121-20 140.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
20121#20121 Eesnimi: 1 AK 01, Jebel Ali South Zone, Jebel Ali Free Zone, Dubai, United Arab Emirates
Office 203, Bur Dubai, Souk Al Kabeer, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box: 33393, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box: 44439, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
SDGT		20.08.2020
20122#20122 Eesnimi: Amin MAHDAVIMashad, Iran
Number 1304 Bahar2 JBR, Dubai, 44439, United Arab Emirates		IndividualSDNIFSR
SDGT		20.08.2020
20123#20123 Eesnimi:
DELTA PARTS SUPPLY		Q1-04-048/A Saif Zone, P.O. Box 124119, Sharjah, United Arab Emirates
Saif Zone, Sharjah, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
SDGT		20.08.2020
20124#20124 Eesnimi: Moses MUKIIBIBugobango Village, Mpigi District, Uganda
Uganda		IndividualSDNGLOMAG18.08.2020
20125#20125 Eesnimi: Wilson Masalu MUSENE
Wilson Musalu MUSENE		Bushiswabula Village, Mbale District, Uganda
Uganda		IndividualSDNGLOMAG18.08.2020
20126#20126 Eesnimi: Dorah MIREMBEUgandaIndividualSDNGLOMAG18.08.2020
20127#20127 Eesnimi: Patrick ECOBU
Patrick MUKISA		UgandaIndividualSDNGLOMAG18.08.2020
20128#20128 Eesnimi: Bi Sidi Soulemane
Souleymane Bi Sidi
Sidiki Abbas
"General" Sidiki
Sidiki
Bi Sidi SOULEMAN		 Bocaranga
Koui, Ouham-Pendé prefecture, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC		IndividualEUCAF14.08.2020
20129#20129 Eesnimi: Faysal AL-WADI
Faisal Mohamed M WADI
Faisl Mohamed WADY		Libya
Malta		IndividualSDNLIBYA308.08.2020
20130#20130 Eesnimi: Musbah Mohamad M WADI
Mosbah Mohamed WADY		Libya
Malta
Cyprus
Omar Almohar, Tripoli, Libya		IndividualSDNLIBYA308.08.2020
20131#20131 Eesnimi: Nourddin Milood M MUSBAH
Nour Addin Meloud MOHAMED		Malta
Cyprus
Ben Ashoor, Tripoli, Libya		IndividualSDNLIBYA308.08.2020
20132#20132 Eesnimi: 15 Grognet Street, Mosta, MST 3613, Malta
22 Freedom Street, Famagusta, Cyprus		EntitySDNLIBYA308.08.2020
20133#20133 Eesnimi: MARAYA
MED PATRON		-VesselSDNLIBYA308.08.2020
20134#20134 Eesnimi: Bi Sidi SOULEYMANE
Souleymane BI SIDI
Bi Sidi SOULEMAN
Bi Sidi SOULEMANE
Sidiki Abass SOULIMANE
Sidiki
Sidiki ABBAS
Sidiki ABASS
Abbas SIDIKI		Bocaranga, Ouham-Pende prefecture, Central African Republic
Central African Republic		IndividualSDNCAR08.08.2020
20135#20135 Eesnimi: Chris TANG
Ping-keung TANG		Hong Kong
1 Arsenal Street, Hong Kong		IndividualSDNHK-EO1393608.08.2020
20136#20136 Eesnimi: Teresa CHENG
Yeuk Wah CHENG
Teresa Yeuk-wah CHENG		Hong Kong
House No. 4 Villa De Mer 5 Lok Chui Street, Tuen Mun, Hong Kong		IndividualSDNHK-EO1393608.08.2020
20137#20137 Eesnimi: Stephen LO
Wai-chung LO
Stephen Wai-chung LO		Hong KongIndividualSDNHK-EO1393608.08.2020
20138#20138 Eesnimi: Erick TSANG
Kwok-wai TSANG
Erick Kwok-wai TSANG
Guowei CENG
Guowei ZENG		Hong Kong
Flat 5F, Block 6, New Jade Gardens Chaiwan, Hong Kong		IndividualSDNHK-EO1393608.08.2020
20139#20139 Eesnimi: Carrie LAM
Yuet-ngor LAM CHENG
Carrie Yuet-ngor LAM CHENG		Hong Kong
Victoria House No. 15 Barker Road The Peak, Hong Kong		IndividualSDNHK-EO1393608.08.2020
20140#20140 Eesnimi: John Ka-chiu LEE
John LEE
Ka Chiu LEE
LI, Jiachao		Flat A, 5/F, Block 2, King's Park Villa, No. 1 King's Park Rise, Homantin, Kowloon, Hong KongIndividualSDNHK-EO1393608.08.2020