Sanktsioonide nimekirjad
18.222.22.193
28.04.2025 03:03:55

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 25.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 22.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.04.24 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 654 üksusest 20 101-20 120.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
20101#20101 Eesnimi:
NEW FAR INTERNATIONAL
NEW FAR INTERNATIONAL LOGISTICS LTD		Wan Chai, Hong KongEntitySDNIRAN-EO1384604.09.2020
20102#20102 Eesnimi: Office 21-Bur Dubai, Trade Center 1, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 4131548, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIRAN-EO1384604.09.2020
20103#20103 Eesnimi:
SINO ENERGY SHIPPING (HONG KONG) LTD
SINO ENERGY SHIPPING HONG KONG		Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
Pudong Xinqu, Shanghai, 200121, China		EntitySDNIRAN-EO1384604.09.2020
20104#20104 Eesnimi: Min SHIXuhui District, Shanghai, China
Longhua Town Xuhui District, Shanghai City, China		IndividualSDNIRAN-EO1384604.09.2020
20105#20105 Eesnimi: Zuoyou LINWenling County, Taizhou District, Zhejiang Province, China
Jinxing Village, Shitang Town, Wenling City, Zhejiang, China
No. 445, Xia Hu, Che Guan Village, Shitang Town, Wenling City, Zhejiang, China		IndividualSDNIRAN-EO1384604.09.2020
20106#20106 Eesnimi: Alireza AMINDarab, IranIndividualSDNIRAN-EO1384604.09.2020
20107#20107 Eesnimi: Office Number E, 16f 35 LOB P2 E Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384604.09.2020
20108#20108 Eesnimi: Hong KongEntitySDNIRAN-EO1384604.09.2020
20109#20109 Eesnimi: Jumeirah Lake Towers Unit 2903 SABA 1 Tower Plot JLT-PH1-E3A, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384604.09.2020
20110#20110 Eesnimi: Hong KongEntitySDNIRAN-EO1384604.09.2020
20111#20111 Eesnimi:
SINGH SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LIMITED
SINGH DAILY CULTURE PRESS LIMITED		Flat/Rm 1105 11/F Hua Qin International Building 340 Queen's Road Central, Hong KongEntitySDNIRAN-EO1384604.09.2020
20112#20112 Eesnimi: Malik Zafar Iqbal
Malik Zafar Iqbal Shahbaz
Malik Zafar Iqbal Shehbaz
Zaffer Iqbal
Zafar Iqbal
Zafar Iqbal Chaudhry
Muhammad Zafar Iqbal		Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road LahoreIndividualEUTAQA02.09.2020
20113#20113 Eesnimi: Taotao ZHANGChina
Room 1611B, 16/F Ho King Commercial Centre 2-16 FA Yuen Street, MongKok, Kowloon, Hong Kong
Rm. 1705, No. 158 Zhangyang Road, Pudong, Shanghai, China		IndividualSDNSDNTK26.08.2020
20114#20114 Eesnimi: Room 1611B, 16/F Ho King Commercial Centre 2-16 FA Yuen Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
Suite 1503, 15/F Carnival Commercial Building 18 Java Road, North Point, Hong Kong		EntitySDNSDNTK26.08.2020
20115#20115 Eesnimi: Luna AL SHIBL
Luna AL-SHIBL
Luna SHIBL
Luna CHEBEL
Luna ALSHEBEL
Luna AL SHEBEL
Luna AL CHEBEL
Luna AL SHIBIL
Luna AL CHEBIL
Luna AL SHEBIL		Suweida, Syria
Damascus, Syria		IndividualSDNSYRIA21.08.2020
20116#20116 Eesnimi: Mohamad Ammar SAATI BIN MOHAMAD NAWZAD
Ammar AL-SAATI
Ammar SAATI
Mohammad Ammar SAATI
Mohamed Ammar SAATI
Mohamed Ammar SA'ATI
Mohammed Ammar SA'ATI
Mohammad Ammar SA'ATI
Mohammed Ammar SAATI
Amar SAATI
Muhammed Ammar SAATI		Damascus, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA21.08.2020
20117#20117 Eesnimi: Samer ISMAILHoms, SyriaIndividualSDNSYRIA-EO1389421.08.2020
20118#20118 Eesnimi: Ghaith DALAH
Gaith DALLAH
Ghayth DALA
Ghiath DALA		Beit Yashout, Syria
Damascus, Syria		IndividualSDNSYRIA-EO1389421.08.2020
20119#20119 Eesnimi: Fadi SAQR
Fady SAKR
Fadi SAQER
Fadi SAQIR
Fadi SAKIR		Jeblah, Syria
Damascus, Syria		IndividualSDNSYRIA-EO1389421.08.2020
20120#20120 Eesnimi: Yasser Hussein IBRAHIM
Yasar IBRAHIM
Yassar IBRAHIM		Damascus, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA-EO1389421.08.2020