Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 23.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 22.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.
Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.17 | Ühendkuningriik:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.17 | Ühendkuningriik:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 39 663 üksusest 38 221-38 240.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38221 | Ana Isabel PENA AREVALO DONA CHAVA DONA ISA DONA ELISA ISABELA Ajalooline | Pacho, Cundinamarca, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38222 | Edilma MORALES LOAIZA MARIA OFELIA MARUCHA CAROLINA GLADYS GOMEZ SOLANO Ajalooline | Lejanias, Meta, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38223 | Luz Mery GUTIERREZ VERGARA Ajalooline | Ubala, Cundinamarca, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38224 | Maribel GALLEGO RUBIO MARITZA MERY Ajalooline | Acacias, Meta, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38225 | Alexander FARFAN SUAREZ ENRIQUE GAFAS Ajalooline | San Jose del Guaviare, Guaviare, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38226 | Miguel Angel DIAZ OREJUELA Ajalooline | Bogota, Colombia c/o CAMBIOS EURO LTDA, Bogota, Colombia c/o DIZRIVER Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38227 | Bladimir CULMA SUNZ Bladimir CULMAN SANZ VLADIMIR Ajalooline | El Castillo, Meta, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38228 | Josue CUESTA LEON EL VIEJO DON JULIO Ajalooline | Ubala, Cundinamarca, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38229 | Jose Maria CORREDOR IBAGUE BOYACO CHEPE JOSE GILBERTO RODRIGUEZ PEREZ JOSE LEONEL HECTOR JAIME SANCHEZ ANGEL ORTIZ CARLOS ALBERTO HENAO JOSE ADRIAN RODRIGUEZ BUITRAGO Ajalooline | Santana, Boyaca, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38230 | Nancy CONDE RUBIO DORIS ADRIANA ALEXANDRA RUBIO SILVA MARITZA LUZ DARY Ajalooline | Bogota, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38231 | LA MONEDITA DE ORO LTDA Ajalooline | Carrera 7 No. 115-60 Local C227, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38232 | DIZRIVER Y CIA. S. EN C. Ajalooline | Carrera 68B No. 78-24 Unidad 23 Interior 5 Apartamento 402, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38233 | COMUNICACIONES UNIDAS DE COLOMBIA LTDA RADIO COMUNICACIONES SUR DEL GUAVIARE LTDA Ajalooline | Calle 38 No. 33-72 Oficina 202, Villavicencio, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38234 | CAMBIOS EURO LTDA Ajalooline | Carrera 7 No. 115-60 Local F-109, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38235 | EXCHANGE CENTER LTDA Ajalooline | Avenida Carrera 19 No. 122-49 Local 13, Bogota, Colombia Calle 183 No 45-03 Local 328, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38236 | MINERALS MARKETING CORPORATION OF ZIMBABWE MMCZ Ajalooline | 90 Mutare Road, Harare, Zimbabwe P.O. Box 2628, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 38237 | ZIMBABWE MINING DEVELOPMENT CORPORATION ZIMBABWE MINING DEVELOPMENT CORP. ZMDC Ajalooline | MMCZ Building, 90 Mutare Rd., Harare, Zimbabwe P.O. Box 4101, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 38238 | ZIMBABWE IRON AND STEEL COMPANY ZISCOSTEEL ZISCO Ajalooline | Private Bag 2, Redcliff, Zimbabwe, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 38239 | Manuel Dario BALDENEGRO BASTIDAS Ajalooline | Hermosillo, Sonora, Mexico Distrito Federal, Mexico, Mexico c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38240 | Rafael Angel VALENCIA JAIME Ajalooline | Hermosillo, Sonora, Mexico c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico Ave Articulo 123 109, Hermosillo, 83287, Sonora, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |