Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 14.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 15.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.

Viimased dokumendid: 2025.09.29. 2025/1978, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.10.14 | Ühendkuningriik:2025.10.15 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 39 610 üksusest 35 061-35 080.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
35061	#35061 Eesnimi: MULTITEX INTERNATIONAL TRADING, S.A.	Panama City, Panama	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
35062	#35062 Eesnimi: KOREA SAMJONG SHIPPING	Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
35063	#35063 Eesnimi: GLOBAL STRUCTURE, S.A.	Panama City, Panama	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
35064	#35064 Eesnimi: EMMR & CIA. S.A.S. EMMR Y CIA. S.A.S. EMMR Y COMPANIA S A S EMMR AND CIA. S.A.S.	Calle 79 42 318, Barranquilla, Atlantico, Colombia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
35065	#35065 Eesnimi: C I FONDO GLOBAL DE ALIMENTOS LTDA	Calle 128 B 78 90, Bogota, 1103, D.C., Colombia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
35066	#35066 Eesnimi: GROUP GRAND LIMITED, S.A. DE C.V. GROUP GRAND LIMITED	Mexico City, Mexico	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
35067	#35067 Eesnimi: Bah Ag MOUSSA Bamoussa DIARRA Ba Ag MOUSSA Rabia DIARRA	Kidal, Mali Nara, Mali	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
35068	#35068 Eesnimi: Jose Gregorio VIELMA MORA	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
35069	#35069 Eesnimi: Alex Nain SAAB MORAN Alex SAAB Alex SAAB MORAN	-	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
35070	#35070 Eesnimi: GROUP GRAND LIMITED GROUP GRAND LTD. GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING	Room C, 25/F Cheuk Nang Plaza 250 Hennessy Road Wan Chai, Hong Kong	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
35071	#35071 Eesnimi: GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING	Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
35072	#35072 Eesnimi: ASASI FOOD FZE ASASI FOODS FZC	Rakeem Building Ras Al Khaimah Economic Zone, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates P.O. Box 40803, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates P.O. Box 0843-01732, Panama	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
35073	#35073 Eesnimi: KOREA SAMMA SHIPPING CO Korea Samma SHPG CO	Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
35074	#35074 Eesnimi: Alvaro Enrique PULIDO VARGAS German Enrique RUBIO SALAS Alvaro PULIDO VARGAS	-	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
35075	#35075 Eesnimi: Ali MAYCHOU Abu Abdul Rahman Ali AL SANHAJI Abu 'Abd Al-Rahman Ali AL-SANHAJI Abou Abderrahman AL-SENHADJI Abou Abderrahmane AL-SANHAJI ABDERAHMANE AL MAGHREBI	Taza, Morocco Mali	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
35076	#35076 Eesnimi: Shadi Nain SAAB CERTAIN Shadi Nain SAAB Shadi SAAB	Barranquilla, Colombia	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
35077	#35077 Eesnimi: Isham Ali SAAB CERTAIN	Barranquilla, Colombia	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
35078	#35078 Eesnimi: Walter Jacob GAVIDIA FLORES Walter GAVIDIA-FLORES	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
35079	#35079 Eesnimi: Yosser Daniel GAVIDIA FLORES Yosser GAVIDIA-FLORES	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
35080	#35080 Eesnimi: Yoswal Alexander GAVIDIA FLORES	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019