Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 17.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 20.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.
Viimased dokumendid: 2025.09.29. 2025/1978, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.17 | Ühendkuningriik:2025.10.20 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.09.29. 2025/1978, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.17 | Ühendkuningriik:2025.10.20 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 39 614 üksusest 32 901-32 920.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32901 | Yo Jong KIM Yo'-cho'ng KIM | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 32902 | Alsayed MURTADHA MAJEED RAMADHAN ALAWI Murtadha MAJEED RAMADAN AL SINDI Murtadha MAJEED RAMADHAN AL-SINDI Mortada MAJID AL-SANADI | Bahrain Iran | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32903 | Milorad DODIK | Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina Banja Luka, Bosnia and Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS BALKANS-EO14033 | 31.12.2019 |
| 32904 | YORV INMOBILIARIA | Av. Naciones Unidas 6875 LB17-1, Zapopan, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 32905 | GRUPO SEGTAC, S.A. DE C.V. GRUPO SEGTAC INMOBILIARIA GRUPO INMOBILIARIO SEGTAC | Av. Chapultepec No. 15 Piso 16-A Of. 1 Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 32906 | Abdollah ASGHARZADEH | - | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 32907 | Tenny DARIAN Tenny SHAKHDARIAN | Tehran, Iran | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 32908 | CHOE SONG IL | - | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 32909 | EAST STAR COMPANY SETAREH SHARGH CO. SATEREH SHARGH SAMIN CO., LTD. SATEREH SHARGH MOBIN CO. | Unit 5, Third Floor 15th Street, Bokharest Avenue, Tehran, Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 32910 | OFOG SABZE DARYA COMPANY | Unit Seven, Fourth Floor, Number 18 15th Street Khaled Eslamboli Street, Beheshti Avenue, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 32911 | Qin XIANHUA Jack QIN Jack XIANHUA | - | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 32912 | NINGBO NEW CENTURY IMPORT AND EXPORT COMPANY, LTD. NEW CENTURY IMPORT AND EXPORT CO. LTD | 5 Hongtang South Road Jiangbei, Ningbo, 315033, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 32913 | Richard YUE Yue YAODONG | - | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 32914 | Carol ZHOU | - | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 32915 | COSAILING BUSINESS TRADING COMPANY LIMITED | 2808 Number 1 Building 98 Nanjing Road, Shinan District, Qingdao, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 32916 | MKS INTERNATIONAL CO. LTD. MKS INTERNATIONAL GROUP MKS INTERNATIONAL | Office No 4 Babataher Street Dr Fatemi Avenue, Tehran, Iran PO BOX 14155-4618, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 32917 | ROYAL PEARL GENERAL T.R.D. ROYAL PEARLS ROYAL PEARL CHEMICAL ROYAL PEARLS GENERAL TRADING | PO Box 74382, Dubai, United Arab Emirates Office No. 8, Near Regal International Sheikh Zayed Road, Dubai, 74382, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 32918 | Kambiz ROSTAMIAN | Villa No 13 Cluster 31 Juemierah Islands, Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 32919 | HABIB SOUSSOU Soussou Abib | Boda, Central African Republic Boda | Individual | UN | CAR | 31.12.2019 |
| 32920 | Mostafa ZAHEDI IBRAHIM, Mohammed IBRAHIM, Mohammad Asem OMAR Karim KHAZE Jhon LIU | - | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |