Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 17.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 20.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.

Viimased dokumendid: 2025.09.29. 2025/1978, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.17 | Ühendkuningriik:2025.10.20 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 39 614 üksusest 32 321-32 340.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
32321	#32321 Eesnimi: Ismael LAREDO DONJUAN Ismael LAREDO DON JUAN Ismael LAREDO	Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico Cuernavaca, Morelos, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
32322	#32322 Eesnimi: Ruben LAREDO DONJUAN	General Heliodoro Castillo, Guerrero, Mexico Sn Francisco 471 Santa Ana Zicatecoyan, Tlatlaya, C.P. 51571, Estado de Mexico, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
32323	#32323 Eesnimi: Mercedes BARRIOS HERNANDEZ LA MECHE	Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico Xochitepec, Morelos, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
32324	#32324 Eesnimi: Daniela GOMEZ VELAZQUEZ Daniela GOMEZ VELASQUEZ	Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, Mexico Cuernavaca, Morelos, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
32325	#32325 Eesnimi: Ismael REYNA FELIX	Baja California, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
32326	#32326 Eesnimi: Antonio MARCELO BARRAGAN EL RATON	Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
32327	#32327 Eesnimi: Andres LAREDO ESTRADA	Tlapehuala, Guerrero, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
32328	#32328 Eesnimi: GRUPO CIMA PANAMA, S.A.	Calle 15 Y Avenida Roosevelt, Colon Free Zone, Panama PO Box 3294, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
32329	#32329 Eesnimi: INMOBILIARIA ROYPAL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
32330	#32330 Eesnimi: SAIF AL-ARAB QADHAFI	Tripoli	Individual	UN	Libya	31.12.2019
32331	#32331 Eesnimi: FELIX B. MADURO S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
32332	#32332 Eesnimi: PANLI HOLDINGS, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
32333	#32333 Eesnimi: NARANJO ABAJO, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
32334	#32334 Eesnimi: SOHO DEVELOPERS, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
32335	#32335 Eesnimi: XZACT, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
32336	#32336 Eesnimi: ALBORADA S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
32337	#32337 Eesnimi: ALBORADA GARDENS, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
32338	#32338 Eesnimi: SAIF AL-ISLAM QADHAFI	Libya Tripoli	Individual	UN	Libya	31.12.2019
32339	#32339 Eesnimi: HOTELERA MUNDIAL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
32340	#32340 Eesnimi: V.P. PROPERTIES, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019