Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 23.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 22.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.
Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.17 | Ühendkuningriik:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.17 | Ühendkuningriik:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 39 663 üksusest 31 121-31 140.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31121 | AL-QUDS INTERNATIONAL FOUNDATION AL QUDS INTERNATIONAL INSTITUTION AL QUDS INSTITUTE AL-QUDS FOUNDATION INTERNATIONAL AL QUDS INSTITUTE THE INTERNATIONAL AL QUDS FOUNDATION MU'ASSASAT AL-QUDS JERUSALEM INTERNATIONAL FOUNDATION JERUSALEM INTERNATIONAL ESTABLISHMENT INTERNATIONAL JERUSALEM FOUNDATION IJF | Hamra Street Saroulla Building 11th Floor; P.O. Box Beirut-Hamra 113/5647, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31122 | MUHAMMED REZA LAHAMAN KIRAM Abdul Rahman Abu Abdul Rahman al Filipini Abtol Rahman | Brgy Recodo, Zamboanga City, Western Mindanao, Philippines 96 IlangIlang, Sarmiento Subdivision, Panabo, Davao City, Eastern Mindanao, Philippines Syrian Arab Republic Zamboanga City, Zamboanga del Sur | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 31123 | SUMIYOSHI-KAI | 6-4-21 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan | Entity | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 31124 | Shigeo NISHIGUCHI | c/o 6-4-21 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 31125 | Hareaki FUKUDA | c/o 6-4-21 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 31126 | Damaso LOPEZ NUNEZ EL LICENCIADO | Culiacan, Sinaloa, Mexico Avenida Nicolas Bravo No. 1607 Colonia Guadalupe, Culiacan, 80220, Sinaloa, Mexico Calle Escobedo No. 24 Localidad El Dorado, Culiacan, 80450, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31127 | Ines CORONEL BARRERAS | Durango, Mexico La Angostura, Canelas, 34500, Durango, Mexico Avenida Puebla A No. 2209 Colonia Federal, San Luis Rio Colorado, 83489, Sonora, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31128 | Khalil Yusif HARB Sayyid AHMAD Abu MUSTAFA Mustafa Khalil HARB Khalil Yusuf HARB Hajj Ya'taqad Khalil HARB | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31129 | Maulawi Adam Khan ACHEKZAI Maulawi Adam KHAN ADAM, Molawi ADAM, Maulawi | Qandahar, Afghanistan Chaman, Balochistan Province, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31130 | Aamir Ali CHAUDHRY Aamir Ali CHAUDARY Aamir Ali CHOUDRY Amir Ali CHAUDRY HUZAIFA | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31131 | Qari Ayyub BASHIR Alhaj Qari Ayub BASHAR Qari Muhammad AYUB Ayob BASHIR | Mir Ali, North Waziristan Agency, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31132 | Adel Radi Saqr Al-Wahabi AL-HARBI 'Adil Radi Saqr al-Wahbi AL-HARBI Adel Radhi Saqer ALHARBI MUHARIB Abu Ali MUHARIB | Buraydah, Saudi Arabia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31133 | EMILIE EDWIGE KONIG Emilie Samra Konig | Syrian Arab Republic Ploemeur | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 31134 | DESARROLLOS EVEREST, S.A. DE C.V. RESIDENCIAL DEL LAGO | Cerrada Diego Rivera No. 347 Col. Desarrollo Urbano 3 Rios, Culiacan, C.P. 80020, Sinaloa, Mexico Blvd. Jose Diego Valadez Rios 94 36 Col. Proyecto Tres Rios, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31135 | Jorge Enrique ESQUERRA ESQUER | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31136 | Julio Cesar ESTRADA GUTIERREZ | Ocotlan, Jalisco, Mexico Calle Platon 268 Col. Paso Blanco, Ocotlan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31137 | Carlos Alberto LEON SANTIESTEBAN | Navolato, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31138 | Sultani MAKENGA Emmanuel Sultani MAKENGA | Rutshuru, Democratic Republic of the Congo | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 31139 | Diego PEREZ HENAO Diego VILLEGAS GOMEZ DIEGO RASTROJO | Bolivar, Valle de Cauca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31140 | LOS RASTROJOS | Colombia Ecuador Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |