Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 23.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 22.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.
Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.17 | Ühendkuningriik:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.17 | Ühendkuningriik:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 39 663 üksusest 31 041-31 060.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31041 | Cenobio FLORES PACHECO CHECO CHEKO Luis Fernando CASTRO VILLA | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31042 | Jesus Alfredo SALAZAR RAMIREZ MUNE INDIO | Chihuahua, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31043 | Guillermo NIEBLAS NAVA EL MEMO EL M Adelmo NIEBLA GONZALEZ | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31044 | Ramon Ignacio PAEZ SOTO PAEZ, Nacho PAEZ Nachillo EL MORENO | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31045 | Felipe de Jesus SOSA CANISALES EL GIGIO GIO | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31046 | Armando LOPEZ AISPURO | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31047 | Jose Javier RASCON RAMIREZ EL KHADAFI | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31048 | GULMUROD KHALIMOV | Syrian Arab Republic Varzob area Dushanbe Afghanistan | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 31049 | Raul SABORI CISNEROS EL NEGRO | Baja California Norte, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31050 | Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid AL-SUBHI Azzam AL-SUBHI Mansur AL-HARBI Azam Abdullah Razeeq Al Mouled ALSBHUA Abu Muslem AL-MAKY Abu Suliman AL-HARBI Abu Abdalla AL-HARBI Azam A.R. ALSBHUA | Al Baraka, Saudi Arabia Afghanistan Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31051 | Fahd Jassem AL-FREIJ FAHAD JASSIM AL-FREIJ FAHD JASIM AL-FURAYJ | Hama, Syria | Individual | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 31.12.2019 |
| 31052 | URBANIZADORA NUEVA ITALIA, S.A. DE C.V. | Calle Morelos No. 2223 Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, C.P. 44130, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31053 | SOCIALIKA RENTAS Y CATERING, S.A. DE C.V. TERRAZA 9140 | Blvd. Lopez Mateos No. 9140 Col. El Palomar, Zapopan, C.P. 45238, Jalisco, Mexico Cancun, Quintana Roo, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31054 | MS-13 MARA SALVATRUCHA | El Salvador Mexico Honduras Guatemala United States | Entity | SDN | TCO SDGT FTO | 31.12.2019 |
| 31055 | Sajjid MIR Sajid Majid CHUHDRI Sajid Majeed CHAUDARY Sajid MIR Sajjid MAJID Sajid MAJID Sajid MAJEED | Lahore, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31056 | Abdullah MUJAHID Abu ABDALLAH | Bhalwal, Sargodha District, Punjab Province, Pakistan Mohallah Markaz Tayyeba Street, Muridke, Lahore, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31057 | ABDUL SAMAD ACHEKZAI عبد الصمد اچکزی Abdul Samad | - | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 31058 | MUSTAFA HAJJI MUHAMMAD KHAN مصطفى حجي محمد خان حسن غول (Hassan Ghul; Hassan Gul; Hasan Gul) Khalid Mahmud Ahmad Shahji Mustafa Muhammad Abu Gharib al-Madani أبو شيماء (Abu-Shaima; Abu- Shayma) | Al-Madinah Sangrar, Sindh Province | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 31059 | Ahmed YAQUB Mohammad YAKOOB Hamad GHANI | Faisalabad, Pakistan Jeda Walah, Punjab Province, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31060 | Hafiz Khalid WALID Khalid WALEED Khalid NAIK | Lahore, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |