Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 23.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 22.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.
Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.17 | Ühendkuningriik:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.17 | Ühendkuningriik:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 39 663 üksusest 31 021-31 040.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31021 | JM TROYA | 3 Ave y 14 Calle N.O. Barrio Las Acacias Apartado Postal No 1018, San Pedro Sula, Cortes, Honduras Ave Cricunvalacion Esquina Opuesta al Teatro Francisco Saybe, San Pedro Sula, Cortes, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31022 | J & E S. DE R.L. DE C.V. CLEOPATRA'S | 2 Nivel, Mall Galerias del Valle, San Pedro Sula, Cortes, Honduras Mall Megaplaza, La Ceiba, Cortes, Honduras Santa Rosa de Copan, Copan, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31023 | RANCHO LA HERRADURA RANCHO LA HERADURA | Bajos de Choloma Carretera a Ticamaya, Cortes, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31024 | EASY CASH S. DE R.L. | San Pedro Sula, Cortes, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31025 | COMERCIALIZADORA CACHO S.A. DE C.V. | Calle Lago La Doga 5312, Tijuana, Baja California, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31026 | ABDUL RAUF KHADEM عبدالروف خادم Mullah Abdul Rauf Aliza | Azan village, Kajaki District, Helmand Province Spin Boldak District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 31027 | Ahmed Abdulrahman Sihab Ahmed SIHAB Abdulrahman AL-SHARQI | Muharraq, Bahrain | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31028 | Mansour Fadlallah AZZAM | Sweida, Syria | Individual | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 31.12.2019 |
| 31029 | KHAIRULLAH KHAIRKHWAH خيرالله خيرخواه Mullah Khairullah Khairkhwah Khirullah Said Wali Khairkhwa, born in Kandahar on 01 Jan.1967 Khirullah Said Wali Khairkhwa, born in Kandahar on 01 Jan.1967 | Qatar Poti village, Arghistan district, Kandahar province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 31030 | Wael Nader AL-HALQI | Daraa, Syria | Individual | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 31.12.2019 |
| 31031 | Imad Mohammad Deeb KHAMIS | near Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 31.12.2019 |
| 31032 | Joseph Jurji SWEID Joseph SUWAID | Damascus, Syria Syria | Individual | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 31.12.2019 |
| 31033 | Giuseppe DELL'AQUILA PEPPE 'O CIUCCIO | Giugliano, Campania, Italy | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 31034 | Mario CATERINO | Casal di Principe, Italy | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 31035 | Paolo DI MAURO | Naples, Italy | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 31036 | Antonio IOVINE O'NINNO | San Cipriano d'Aversa, Italy | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 31037 | FUAD MOHAMED KHALAF Fuad Mohamed Khalif Fuad Mohamed Qalaf Fuad Mohammed Kalaf Fuad Mohamed Kalaf Fuad Mohammed Khalif Fuad Khalaf Fuad Shongale Fuad Shongole Fuad Shangole Fuad Songale Fouad Shongale Fuad Muhammad Khalaf Shongole | Mogadishu, Somalia Somalia | Individual | UN | Somalia | 31.12.2019 |
| 31038 | Michele ZAGARIA CAPASTORTA CAPOSTORTA MANERA ISS ZIO | San Cipriano d'Aversa, Italy | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 31039 | Mohammad Naim BARICH Mullah Naeem BARAICH MULLAH NAIMULLAH Mullah Naim BAREH Mullah Naim BARICH Mullah Naim BARECH Haji Gul Mohammed Naim BARICH HAJI GUL MOHAMMAD Mullah Naim BARECH AKHUND Mullah Naeem BARIC Naim BERICH | Lakhi Village, Hazarjuft Area, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan Laki Village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan Lakari Village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan Darvishan, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan De Luy Wiyalah Village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31040 | Talal HAMIYAH Talal Husni HAMIYAH Ismat MEZERANI | Tarayya, Lebanon Sojad, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |