Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 29.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 22.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.
Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.24 | Ühendkuningriik:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.24 | Ühendkuningriik:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 39 852 üksusest 30 121-30 140.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30121 | Pacifique NTAWUNGUKA Pacifique NTAWUNGULA COLONEL OMEGA NZERI | Gaseke, Gisenyi Province, Rwanda Peti Walikale Masisi Border, Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 30122 | Leopold MUJYAMBERE Frere Petrus IBRAHIM MUSENYERI ACHILLE | Kigali, Rwanda Mwenga, South Kivu Province, Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 30123 | Stanislas NZEYIMANA Deogratias BIGARUKA IZABAYO BIGARURA BIGARUKA IZABAYO DEO | Mugusa (Butare), Rwanda Kalonge Masisi, North Kivu, Congo, Democratic Republic of the Kibua, Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 30124 | Jose Manuel MEJIA REGALADO | Agrp. Block K Dpto 200, Lima, Peru | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30125 | AGUS DWIKARNA | Indonesia Makassar, South Sulawesi | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 30126 | Jorge PORTILLA BARRAZA | c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo, Peru Pasaje Vincente Morales Poblacion 11 de Septiembre, Arica, Chile | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30127 | Sara Maria GONZALES GARBANCHO DE ZEVALLOS | c/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A., Lima, Peru c/o PERU GLOBAL TOURS S.A.C., Lima, Peru c/o ORIENTE TOURS S.R.L., Lima, Peru c/o LUCERO IMPORT S.A.C., Lima, Peru c/o EDITORA TRANSPARENCIA S.A., Lima, Peru c/o SERVICIOS SILSA S.A.C., Lima, Peru c/o PERUVIAN PRECIOUS METALS S.A.C., Lima, Peru c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru Calle Trinidad Moran 1316, Lima, Peru | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30128 | BELLOSOM ENTERPRISE, INC. | Avenida Central y Calle 4ta Edificio Plaza Central Oficina 32, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30129 | BLISSEY PANAMA INC. | Avenida Central y Calle 4ta Edificio Plaza Central Oficina 32, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30130 | LA CROSSE GROUP INC | Vanterpool Plaza, 2nd Floor Wickhams Cay 1 Road Town, Tortola, Virgin Islands, British | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30131 | AERO COURIER CARGO S.A. | Avenida Jose Pardo 601 Edificio La Alameda, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30132 | EMPRESA DE TRANSPORTES CHULUCANAS 2000 S.A. | Jr. Augusto Gonzales Olaechea 1311 Urb. Elio, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30133 | PERUVIAN PRECIOUS METALS S.A.C. | Jr. Comunidad Industrial 293 Chorillos, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30134 | ABDUL MANAN AGHA عبد المنان آغا Abdul Manan Abdul Man’am Saiyid Saiyid Abd al-Man | - | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 30135 | ABDULLAH AHMED ABDULLAH EL ALFI عبد الله احمد عبدالله الالفي Abu Mariam Al-Masri, Abu Mohamed Saleh | Gharbia | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 30136 | SERVICIOS SILSA S.A.C. | Jr. Huantar 278, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30137 | URANTIA SERVICES S.A. | Avenida Jose Pardo 601, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30138 | EDITORA TRANSPARENCIA S.A. | Jr. Bolognesi 125 Dpto. 301, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30139 | ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A. | Jr. San Martin 707 Int. 201, Trujillo, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30140 | PERU TOTAL MARKET E.I.R.L. | Jr. Washington 1214, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |