Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 29.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 30.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 30.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.
Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.30 | Ühendkuningriik:2025.10.30 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.30 | Ühendkuningriik:2025.10.30 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 39 874 üksusest 29 381-29 400.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29381 | BLOTO INTERNATIONAL COMPANY BLOTO INTERNATIONAL, LTD. BLUTO INTERNATIONAL PLUTO-DUBAI TRADING COMPANY, LLC | Iraq 131/13 Soi 7/1 Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok, Thailand 131/13 Sukhumvit Road, Klongtoey Neua sub-district, Wattana District Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 29382 | MELFI MARINE CORPORATION S.A. MELFI MARINE S.A. | Calle Oficios No. 410 e/Luz y Acosta La Habana Vieja, Habana, Cuba Anillo del Puerto e/Pote y Linea del Ferrocarril La Habana Vieja, Habana, Cuba Oficios 104 Havana Vieja, Havana, Cuba Oficina 7, Edificio Senorial Calle 50 Apartado 31, Panama City, 5, Panama | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 29383 | Soliman AL-BUTHE Soliman AL-BATAHAI Soliman AL-BATHI Suliman Hamd Suleiman AL-BUTHE Soliman H.S. AL BUTHI | Cairo, Egypt | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29384 | ISLAM SEIT-UMAROVICH ATABIEV Ислам Сеит-Умарович Атабиев Abu Jihad | Moscovskiy Microrayon 6, App. 96, Ust- Dzheguta, Republic of Karachayevo-Cherkessia, Russian Federation Syrian Arab Republic Iraq Ust-Dzheguta, Republic of Karachayevo- Cherkessia | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 29385 | AL-HARAMAIN FOUNDATION : COMOROS ISLANDS | B/P: 1652, Moroni, Comoros | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29386 | ISLAMIC AFRICAN RELIEF AGENCY IARA ISLAMIC RELIEF AGENCY AL-WAKALA AL-ISLAMIYA L'IL-IGHATHA ISLAMIC AMERICAN RELIEF AGENCY ISRA AL-WAKALA AL-ISLAMIYA AL-AFRIKIA L'IL-IGHATHA | 201 E. Cherry Street, Suite D, Columbia, 65205, MO, United States | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29387 | Mohammed Ibrahim SULAIMAN Mohammed Ibrahim SULIMAN Mohamed Ibrahim SULEIMAN | House Number 27 Block Number 29 Manishia District, Khartoum, Sudan P.O. Box 3372, Khartoum, Sudan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29388 | Jaffar Ahmad Abdullah MAKKI | Sudan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29389 | Abdul Aziz ABBAKAR MUHAMAD | Sudan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29390 | Khalid Ahmad Jumah AL-SUDANI | Amman, Jordan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29391 | Ibrahim BUISIR | Ireland Libya | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29392 | Luis Antonio HERNANDEZ ZEA EL CAPITAN | Carrera 53 No. 35-35, Bogota, Colombia c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A., Bogota, Colombia c/o AEROVIAS ATLANTICO LTDA. AEROATLANTICO LTDA., Baranquilla, Colombia c/o ASOCIACION TURISTICA INTERNACIONAL S.C.S., Bogota, Colombia c/o CIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA., Bogota, Colombia c/o GREEN ISLAND S.A., Bogota, Colombia c/o INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S.A., Bogota, Colombia c/o INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA INCOM LTDA., Cali, Colombia c/o LARGO LEASING LTD., George Town, Cayman Islands c/o TRANS PACIFIC WORLD LEASING LIMITED, Port Vila, Vanuatu Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 29393 | AHMED ABDI AW-MOHAMED ABU ZUBEYR, Muktar Abdirahman ABUZUBAIR, Muktar Abdulrahim AW MOHAMMED, Ahmed Abdi AW-MOHAMUD, Ahmed Abdi "GODANE" "GODANI" "MUKHTAR, Shaykh" "ZUBEYR, Abu" | Hargeysa | Individual | UN | Somalia | 31.12.2019 |
| 29394 | ACCIRENT S.A. | Transversal 9C No. 130C-26 Ofc. 401, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 29395 | AEROCOMERCIAL ALAS DE COLOMBIA LTDA. | Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 29396 | AEROVIAS ATLANTICO LTDA. AEROATLANTICO LTDA. | Aeropuerto Int. Ernesto Cortisoz Hangar 1, Barranquilla Atlantico, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 29397 | ASOCIACION TURISTICA INTERNACIONAL S.C.S. LUIS A. HERNANDEZ Z Y CIA. S.C.S. | Carrera 35 No. 53-53, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 29398 | CIA. CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA. COSUR LTDA. HOTEL PALACE | Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 29399 | DESARROLLOS AGROINDUSTRIALES S.A. | Tranversal 13A No. 118A-45 Ofc. 301, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 29400 | GREEN ISLAND S.A. | Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |