Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 22.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.
Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.17 | Ühendkuningriik:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.17 | Ühendkuningriik:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 39 667 üksusest 38 041-38 060.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38041 | AL-MOKHTAR BEN MOHAMED BEN AL-MOKHTAR BOUCHOUCHA المختار بن محمد بن المختار بوشوشة Bushusha, Mokhtar Ajalooline | Via Milano Number 38, Spinadesco, (CR), Italy Tunis | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 38042 | Fabio Enrique OCHOA VASCO Carlos Mario OCHOA VASCO Juan Carlos MARTINEZ PEREZ CARLOS MARIO KIKO KIKO EL CHIQUITO Carlos Mario VEGA TOBON Antonio GONZALEZ ZAPATA Ajalooline | Medellin, Antioquia, Colombia Av Miguel Angel 18, Real Vallarta, Zapopan, 44020, Jalisco, Mexico Av Mexico 2867-17, Col Vallarta, Norte, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38043 | INVERSIONES MPS S.A. EQUIPOS MPS S.A. Ajalooline | Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38044 | PROYECTOS Y SOLUCIONES INMOBILIARIA LTDA. PROMOTORA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES LTDA. Ajalooline | Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38045 | GERENCIA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES LTDA. Ajalooline | Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38046 | ORIMAR LTDA. Ajalooline | Carrera 19 No. 57-33, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38047 | AUDITORES ESPECIALIZADOS LTDA. Ajalooline | Calle 93 No. 14-20 Ofc. 611, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38048 | HOTEL LA CASCADA S.A. CENTRO RECREACIONAL LA CASCADA LTDA. Ajalooline | Carrera 12 Avenida 25 Esquina, Girardot, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38049 | TRANSPORTES MICHAEL LTDA. TRANSMIKE LTDA. Ajalooline | Calle 30 No. 10-50, Barranquilla, Colombia Sitio Nuevo, Magdalena, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38050 | COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA. COOTRANSMULTI H.H. LTDA. COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL DE COLOMIBA LTDA. Ajalooline | Calle 30 No. 10-50, Barranquilla, Colombia Calle 35 No. 36-68, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38051 | CASTRO CURE Y CIA. S. EN C. Ajalooline | Calle 111 No. 34-139, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38052 | CURE SABAGH Y CIA. S.C.S. Ajalooline | Calle 32 No. 43A-89, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38053 | FUDIA LTDA. Ajalooline | Calle 111 No. 36B-17, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38054 | CABLES NACIONALES S.A. CANAL S.A. Ajalooline | Calle 111 No. 34-139, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38055 | INVERSIONES AGROPECUARIA ARIZONA LTDA. Ajalooline | Calle 82 No. 43-21 Ofc. 1C, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38056 | VERANILLO DIVE CENTER LTDA. CLUB DE PESCA VERANILLO Ajalooline | Via 40 No. 67-42, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38057 | MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C. VERANILLO Y CIA. S. EN C. VERANILLO S.A. MARTIN HODWALKER M. AND CIA. S. EN C. Ajalooline | Via 40 No. 67-20/42, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38058 | DESARROLLO GEMMA CORPORATION Ajalooline | Calle 52 Bella Vista, Chalet # 17, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38059 | ROCK FISH IMPORT EXPORT E.U. Ajalooline | Avenida Juan XXIII, San Andres, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38060 | AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION Ajalooline | Avenida Cuba Calle 38, Edificio Los Cristales Piso 3, Panama City, Panama Calle 93 No. 14-20 Ofc. 611, Bogota, Colombia Avenida del Pastelillo 24-46, Edificio Fadia - Manga, Cartagena, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |