Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 22.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.
Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.17 | Ühendkuningriik:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.17 | Ühendkuningriik:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 39 667 üksusest 37 681-37 700.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37681 | AL BARAKA EXCHANGE LLC Ajalooline | P.O. Box 3313, Deira, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 20066, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 37682 | AL-BARAKAAT Ajalooline | Mogadishu, Somalia Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 37683 | AL-BARAKAAT BANK Ajalooline | Mogadishu, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 37684 | AL-BARAKAAT BANK OF SOMALIA BARAKAAT BANK OF SOMALIA BBS Ajalooline | Mogadishu, Somalia Bossaso, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 37685 | AL-BARAKAAT GROUP OF COMPANIES SOMALIA LIMITED AL-BARAKAT FINANCIAL COMPANY Ajalooline | P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates Mogadishu, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 37686 | AL-BARAKAT GLOBAL TELECOMMUNICATIONS BARAKAAT GLOBETELCOMPANY Ajalooline | P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates Mogadishu, Somalia Hargeysa, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 37687 | BARAKAAT GROUP OF COMPANIES Ajalooline | P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates Mogadishu, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 37688 | BARAKAAT NORTH AMERICA, INC. Ajalooline | 925 Washington St., Dorchester, MA, United States 2019 Bank St., Ottawa, Ontario, Canada | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 37689 | BARAKAAT RED SEA TELECOMMUNICATIONS Ajalooline | Bossaso, Somalia Nakhiil, Somalia Huruuse, Somalia Raxmo, Somalia Ticis, Somalia Kowthar, Somalia Noobir, Somalia Bubaarag, Somalia Gufure, Somalia Xuuxuule, Somalia Ala Aamin, Somalia Guureeye, Somalia Najax, Somalia Carafaat, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 37690 | ZUHAIR TALIB ABD-AL-SATTAR AL-NAQIB زهير طالب عبد الستار النقيب Ajalooline | - | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 37691 | BARAKAAT TELECOMMUNICATIONS COMPANY LIMITED BTELCO Ajalooline | Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia Netherlands | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 37692 | BARAKAAT TELECOMMUNICATIONS COMPANY SOMALIA, LIMITED Ajalooline | P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 37693 | BARAKO TRADING COMPANY LLC BARAKA TRADING COMPANY Ajalooline | P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 37694 | Governor Mupompa Alex Kande Kande-Mupompa Alex Kande Mupompa Alexandre Kande Kande-Mupompa Alexandre Kande Alex Kande Kande-Mupompa Alexandre Kande Kande-Mupompa Alex Kande Mupompa Alexandre Kande Mupompa Ajalooline | Kananga Messidorlaan 217/25 1180 Uccle Belgium Ave Bumba No 1 Kinshasa Ngaliena DRC | Individual | UK | Democratic Republic of the Congo | 31.12.2019 |
| 37695 | Former Governor Musonda Jean-Claude Kazembe Ajalooline | Kashobwe,Kasai Occidentale Province | Individual | UK | Democratic Republic of the Congo | 31.12.2019 |
| 37696 | SOMALI INTERNET COMPANY Ajalooline | Mogadishu, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 37697 | Hussein Mahamud ABDULLKADIR Ajalooline | Florence, Italy | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 37698 | Abdullahi Hussein KAHIE Ajalooline | Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia 26 Urtegata Street, Oslo, 0187, Norway Mogadishu, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 37699 | AL-BARAKAT INTERNATIONAL BARACO CO. Ajalooline | Box 2923, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 37700 | AL-BARAKAT INVESTMENTS Ajalooline | P.O. Box 3313, Deira, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |