Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.109
25.10.2025 07:49:13

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 22.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.

Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.17 | Ühendkuningriik:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 39 667 üksusest 37 321-37 340.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
37321#37321 Eesnimi: Houka Houka
HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI
Mohamed Ibn Alhousseyni
Muhammad Ibn Al-Husayn
Ajalooline		 Ariaw,
Ariaw		IndividualEUUNLI
MLI		31.12.2019
37322#37322 Eesnimi: Yoro Ould Daya
MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA
Sidi Amar Ould Daha
Yoro
Yoro Ould Daha
MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA
Ajalooline		 Djebock
Golf Rue 708 Door 345, Gao, MALI		IndividualEUUNLI
MLI		31.12.2019
37323#37323 Eesnimi: Mohamed Rouji
Mohammed Rougi
Mohamed Ould Ahmed Deya
Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya
Mohamed Rougie
MOHAMED BEN AHMED MAHRI
Mohamed Rouggy
Ajalooline		 Tabankort
Bamako, MALI		IndividualEUUNLI
MLI		31.12.2019
37324#37324 Eesnimi: MOHAMED OULD MATALY
Ajalooline
Golf Rue 708 Door 345, Gao, MALI
Almoustarat, Gao, MALI		IndividualEUUNLI
MLI		31.12.2019
37325#37325 Eesnimi: Diego Alexander GALINDO HERRERA
Ajalooline		c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia
c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia
c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37326#37326 Eesnimi: Octavio GIRALDO SARRIA
Ajalooline		c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
37327#37327 Eesnimi: Olmes de Jesus GOMEZ BERRIO
Holmes de Jesus GOMEZ BERRIO
Ajalooline		Carrera 1 No. 18-52, Cali, Colombia
c/o INVERSIONES INVERVALLE S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37328#37328 Eesnimi: Hector Fabio HERNANDEZ CANOBAS
Ajalooline		c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37329#37329 Eesnimi: Alvaro HERRERA BUITRAGO
Ajalooline		Avenida 6N No. 25-14, Cali, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37330#37330 Eesnimi: Stella HERRERA BUITRAGO
Ajalooline		c/o SOCOVALLE LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o CONCRETOS CALI S.A., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia
c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia
c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia
Avenida 1B Oeste No. 1-44 apt. 602, Medeira Building, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37331#37331 Eesnimi: Giselle HERRERA RAMIREZ
Ajalooline		c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37332#37332 Eesnimi: Linda Nicolle HERRERA RAMIREZ
Ajalooline		c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
37333#37333 Eesnimi: Raul Alberto IBANEZ LOPEZ
Ajalooline		-IndividualSDNSDNT31.12.2019
37334#37334 Eesnimi:
INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A.
Ajalooline		Carretera Central via Aeropuerto Palmaseca, Colombia
Carrera 61 No. 11-58, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
37335#37335 Eesnimi: ABD AL-AZIZ ADAY ZIMIN AL-FADHIL
عبدالعزیز عدي زمین الفضیل
Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli
Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhl
Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli
Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli al-Fadhali
Ajalooline		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
37336#37336 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 17N No. 6N-28, Cali, Colombia
Avenida 2CN No. 24N-92, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
37337#37337 Eesnimi:
Ajalooline		Carrera 83 No. 6-50, Edificio Alqueria, Torre C, of. 302, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
37338#37338 Eesnimi:
Ajalooline		Avenida 2N, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
37339#37339 Eesnimi:
Ajalooline		Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia
Carrera 25 No. 4-65, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
37340#37340 Eesnimi:
INCOVALLE
Ajalooline		Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019