Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 14.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 15.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.

Viimased dokumendid: 2025.09.29. 2025/1978, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.10.14 | Ühendkuningriik:2025.10.15 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 39 610 üksusest 34 861-34 880.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
34861	#34861 Eesnimi: BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A. BANCO DE VENEZUELA SA, BANCO UNIVERSAL BANCO DE VENEZUELA BANCO DE VENEZUELA, S.A.	Av Universidad Esq. de Sociedad Torre Banco de Venezuela, Caracas, Distrito Federal, Venezuela	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
34862	#34862 Eesnimi: BANCO PRODEM S.A. FONDO FINANCIERO PRIVADO PRODEM S.A.	Calle Belisario Salinas No 520 esquina, Sanchez Lima La Paz, La Paz, Bolivia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
34863	#34863 Eesnimi: Ali Shams MULAVI Ali Shams MOULAVI	Turkey	Individual	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
34864	#34864 Eesnimi: KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD	Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH, 96960, Marshall Islands	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
34865	#34865 Eesnimi: SMILE PROPERTY & TRAVEL LTD. SMILE PROPERTY AND TRAVEL LTD.	San Antonio, TX, United States	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
34866	#34866 Eesnimi: SMILE TECHNOLOGIES S.A. LLC	San Antonio, TX, United States	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
34867	#34867 Eesnimi: LA FLORIDA INVESTMENTS GROUP LLC	Sunny Isles, FL, United States	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
34868	#34868 Eesnimi: URDANETA	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
34869	#34869 Eesnimi: GP-21	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
34870	#34870 Eesnimi: BICENTENARIO XIV	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
34871	#34871 Eesnimi: GP-23	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
34872	#34872 Eesnimi: BICENTENARIO XII	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
34873	#34873 Eesnimi: KOREA ACHIM SHIPPING CO	Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
34874	#34874 Eesnimi: L-409	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
34875	#34875 Eesnimi: BICENTENARIO XIII	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
34876	#34876 Eesnimi: BICENTENARIO XVI	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
34877	#34877 Eesnimi: AMUAY	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
34878	#34878 Eesnimi: BICENTENARIO XI	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
34879	#34879 Eesnimi: BICENTENARIO II	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
34880	#34880 Eesnimi: BICENTENARIO V	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019