Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.109
27.10.2025 14:41:30

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 22.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.

Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.24 | Ühendkuningriik:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 39 667 üksusest 30 501-30 520.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
30501#30501 Eesnimi: Sergio AVENDANO OJEDABaja California Sur, Mexico
Calle Paseo Humaya No. 1466 Colonia Rincon de Guadalupe, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Delante No. 1806 Colonia Miguel Hidalgo, Ensenada, Baja California, Mexico
Calle Amapola No. 21 Colonia Diez de Mayo Culiacan de Rosales, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30502#30502 Eesnimi: Hector Manuel AVENDANO OJEDASinaloa, Mexico
c/o AUTODROMO CULIACAN, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Antonio Caso No. 500 Colonia Aurora, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Mision de Sab Gabriel Arcangel No 2335 Interior A Colonia Real Nueva Galicia, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30503#30503 Eesnimi: Martin Guadencio AVENDANO OJEDA
Martin OJEDA AVENDANO
Martin AVENDANO LOPEZ
Mariano AVENDANO
Carlos NARANJO		Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o AUTOS MINI, Ensenada, Baja California, Mexico
c/o AUTODROMO CULIACAN, Culiacan, Sinaloa, Mexico
San Bernardino, Colombia
Iguala, Guerrero, Mexico
Ensenada, Baja California, Mexico
Mexicali, Baja California, Mexico
La Paz, Baja California Sur, Mexico
Avenida Jose Lopez Portillo No. 2031, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Antonio Caso No. 500 Colonia Aurora, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Amapola No. 12 Colonia 10 de Mayo, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Venustiano Carranza No. 34 Colonia Centro, Comondu, Baja California Sur, Mexico
Avenida Delante No. 1806 Colonia Miguel Hidalgo, Ensenada, Baja California, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30504#30504 Eesnimi: Blvd. Universitarios No. 196 Ote. Piso 4 Colonia Tierra Blanca, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Carretera Libre Culiacan-Mazatlan KM 8, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Constitucion No. 1006 Pte. Esquina con Victoria Colonia Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
30505#30505 Eesnimi: Avenida Delante No. 1806 Colonia Costa Bella, Ensenada, Baja California, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
30506#30506 Eesnimi: Jamal Mohamad KHAROUBISaida, Lebanon
Lebanon		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30507#30507 Eesnimi: Hassan Mahmoud AYACHE
Hassan Mohamad AYACHE
Hassan AYASH
Hassane AYASH
Hassan Muhammad AYASH
Hassan AYACH		Beirut, LebanonIndividualSDNSDNTK31.12.2019
30508#30508 Eesnimi: Hassan AYASH
Mahmoud Hassan AYACHE		Miziara, Lebanon
Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30509#30509 Eesnimi: THORAYA BARZAN IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
ثريا برزان إبراهيم حسن التكريتي		IraqIndividualUNIraq31.12.2019
30510#30510 Eesnimi: Ayman Saied JOUMAA
Aiman JOUMAA
Eiman JOUMAA
Aymen JOMAA
Aymen JOUMHA
Aymen Saeid JOMAA
Aiman Said JOMAA KHARFAN		Al Karouan, Lebanon
Barranquilla, Colombia
Lebanon
Maicao, Colombia
Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30511#30511 Eesnimi:
JOUMAA MLO/DTO		Beirut, Lebanon
Maicao, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
30512#30512 Eesnimi: Beirut, LebanonEntitySDNSDNTK31.12.2019
30513#30513 Eesnimi:
ELESSA EXCHANGE
ELISSA EXCHANGE		Sarafand, LebanonEntitySDNSDNTK31.12.2019
30514#30514 Eesnimi:
HASSAN AYAS PARTNER EXCHANGE CO
AYASH XCHANGE CO.
AYASH EXCHANGE COMPANY SARL
MAKDESSI SAYRAFI COMPANY
HASSANE AYASH EXCHANGE CO. SARL
HASSAN AYACH EXCHANGE		Madame Curie St. Hamra St., Beirut, LebanonEntitySDNSDNTK31.12.2019
30515#30515 Eesnimi: Colon, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30516#30516 Eesnimi: 2901 Omar and Khaled Richani Building, Beirut, Lebanon
2901 Icaria, Ras Beirut, Lebanon		EntitySDNSDNTK31.12.2019
30517#30517 Eesnimi:
MACPAR MAKINA
MAKPA		Sehidler Caddesi No: 79/2 Tuzla, Istanbul, 34940, TurkeyEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30518#30518 Eesnimi:
STEP ISTANBUL
STANDART TEKNIK PARCA SAN VE TIC A.S.
STEP STANDARD TECHNICAL COMPONENTS INDUSTRY AND TRADING CORPORATION
STANDARD TECHNICAL COMPONENT INDUSTRY AND TRADE COMPANY
STEP S.A.		DES San. Sitesi A13 Blok No. 4 Y. Dudullu, Istanbul, 81260, Turkey
Bahariye Cad. No. 44 K6, Kadikoy, Istanbul, Turkey		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30519#30519 Eesnimi:
MULTIMAT DOMESTIC AND FOREIGN TRADE MARKETING LTD.
MULTIMAT TEHRAN		Bagdat Caddesi Burc Sitesi Number 117 A Blok D.2, Feneryolu - Kadkoy, Istanbul, Turkey
Number 39 Alvand St. 1st Floor, Argentine Square, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30520#30520 Eesnimi: YASIR SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
ياسر سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي
Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti
Ali Thafir Abdallah		Mosul, Iraq
Az Zabadani, Syrian Arab Republic
Al-Owja		IndividualUNIraq31.12.2019