Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 22.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.
Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.24 | Ühendkuningriik:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.24 | Ühendkuningriik:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 39 667 üksusest 30 001-30 020.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30001 | TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A. TAN S.A. | Calle 4 No. 65F-41 Hangar 70A, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 30002 | LLANOTOUR LTDA. HOSTERIA LLANOGRANDE | Carretera Las Palmas cruce Aeropuerto Km. 3, Rionegro, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 30003 | AGROGANADERA LOS SANTOS S.A. | Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 30004 | AGROESPINAL S.A. | Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 30005 | ELSHAFEE EL SHEIKH El Shafee Elsheikh Alshafee El-Sheikh | London United States of America | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 30006 | AERONAUTICA CONDOR S.A. DE C.V. AEROCONDOR S.A. DE C.V. | Calle 3 Hangar 22 al 29 Aeropuerto Internacional Toluca, Toluca, C.P. 50500, Estado de Mexico, Mexico Hangar D-2 y D-3, Puerta 2, Aviacion General Aeropuerto Internacional de Toluca, Toluca, Estado de Mexico, Mexico | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 30007 | AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A. | Panama | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 30008 | GRUPO FALCON DE PANAMA, S.A. | PH Centro Comercial Los Pueblos Albrook Local 47-D, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 30009 | GRUPO FALCON S.A. | Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 30010 | GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V. | Calle Enrique Wallon 424 Alts. Hab. 13 Rincon del Bosque y Presidente Mazarik Colonia Polanco, Mexico City, 11560, Distrito Federal, Mexico Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 30011 | FRANZUL S.A. | Calle 16 No. 41-210 of. 802, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 30012 | CONSTRUCTORA GUADALEST S.A. | Correg. San Cristobal Vereda El Llano, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 30013 | ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A. | Carrera 30 No. 74-45, Bogota, Colombia Carrera 6A No. 22-46 Int. 110, Medellin, Colombia Carrera 66A No. 3-50 Int. 69, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 30014 | Sa'ad Uwayyid 'Ubayd Mu'jil AL-SHAMMARI ABU KHALAF SAAD OWAIED OBAID SA'AD AL-SHAMMARI ABU HAMMUDI AL-SHAMMARI | Tal Wardan, Ninevah, Iraq Tal Afar, Ninevah, Iraq Tal Hamis, Syria 'Awinat Village, Rabi'ah District, Iraq Tal Wardan, Iraq | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30015 | Muthanna Harith AL-DARI Dr. Muthanna AL DARI Muthana Harith AL DARI Muthanna Harith Sulayman AL-DARI Muthanna Harith Sulayman AL-DHARI Muthanna Hareth AL-DHARI Muthana Haris AL-DHARI Doctor Muthanna Harith Sulayman AL DARI AL-ZAWBA' Muthanna Harith Sulayman AL-DARI AL-ZOBAI Muthanna Harith Sulayman AL-DARI AL-ZAWBA'I | Amman, Jordan Khan Dari, Iraq Asas Village, Abu Ghurayb, Iraq Egypt | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30016 | GAFFAR MOHAMMED ELHASSAN Gaffar Mohmed Elhassan | El Waha, Omdurman, Sudan | Individual | UN | Sudan | 31.12.2019 |
| 30017 | Kassim TAJIDEEN Kassim Mohammad TAJIDDINE Qasim TAJI AL-DIN Kasim TAJI AL-DIN Kasim TAJMUDIN | Sierra Leone | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30018 | Abd-al-Munim AL-QUBAYSI Abd Al Menhem KOBEISSI Abd Al Menhem QUBAYSI Abd Al Munhim KUBAYSY Abdul Menhem KOBEISSY Abdul Menhem KOBEISSI Abdel Menhem KOBEISSI | Beirut, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30019 | REVOLUTIONARY STRUGGLE EPANASTATIKOS AGHONAS | Greece | Entity | SDN | SDGT FTO | 31.12.2019 |
| 30020 | Imam BHEEL Mohammad Hyat BAZINGO Imam BAZINJO Mir Yaqub BIZENJO | Jiwani, Pakistan Turbat, Pakistan Gwadar, Pakistan | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |