Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 29.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 30.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 30.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.
Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.30 | Ühendkuningriik:2025.10.30 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.30 | Ühendkuningriik:2025.10.30 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 39 874 üksusest 29 341-29 360.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29341 | IRAQI FREIGHT SERVICES LIMITED | United Kingdom | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 29342 | IRAQI TRADE CENTER | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 29343 | JARACO S.A. SOKTAR TRADACO S.A. | 45 Route de Frontenex, Geneva, CH-1207, Switzerland | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 29344 | Latif Nusayyif JASIM Latif Nassif JASSEM | Baghdad, Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 29345 | Hana Paul JON | 19 Tudor House, Windsor Way, Brook Green, London, United Kingdom | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 29346 | George JUME'AN | P.O. Box 1318, Amman, Jordan | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 29347 | Labeed A. KARAGHULLY | Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 29348 | KEENCLOUD LIMITED | 11 Catherine Place, Westminister, London, United Kingdom | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 29349 | Dr. Ahmad Murtada Ahmad KHALIL Ahmad Murtadha Ahmad KHALIL | Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 29350 | Assim Mohammed Rafiq Abdul MALIK Abdul Hameed ABDULMALIK Assem RAFIQ | 14 Almotaz Sad Al Deen Street, Al Nozha, Cairo, Egypt | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 29351 | RUSTAM MAGOMEDOVICH ASELDEROV Рустам Магомедович Асельдеров Abu Muhammad (original script: Абу Мухаммад) Abu Muhammad Al-Kadari (original script: Абу Мухаммад Аль-Кадари) Muhamadmuhtar (original script: Мухамадмухтар) Abu Muhammad Al-Kadari (original script: Абу Мухаммад Аль-Кадари) Muhamadmuhtar (original script: Мухамадмухтар) Abu Muhammad Al-Kadari (original script: Абу Мухаммад Аль-Кадари) Muhamadmuhtar (original script: Мухамадмухтар) | Iki-Burul Village, Iki-Burulskiy District, Republic of Kalmykia | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 29352 | MEED INTERNATIONAL LIMITED | 3 Mandeville Place, London, United Kingdom | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 29353 | Abdul Kader Ibrahim MOHAMED | Jianguomenwai Diplomatic Housing Compound, Building 7-1, 5th Floor, Apartment 4, Beijing, China | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 29354 | Umid Medhat MUBARAK Umid Midhat MUBARAK | Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 29355 | Saalim NAMAN Sam NAMAN | P.O. Box 39, Fletchamstead Highway, Coventry, United Kingdom Iraq Amman, Jordan 5903 Harper Road, Solon, OH, United States 3343 Woodview Lake Road, West Bloomfield, MI 48323, 48323, MI, United States | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 29356 | Karim Dhaidas OMRAN | Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 29357 | ORIENT SHIPPING LIMITED | Lot 18, Bay Street, Kingstowne, Saint Vincent and the Grenadines | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 29358 | PANDORA SHIPPING CO. S.A. | Honduras | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 29359 | PETRA NAVIGATION & INTERNATIONAL TRADING CO. LTD. AL PETRA COMPANY FOR GOODS TRANSPORT LTD PETRA NAVIGATION AND INTERNATIONAL TRADING CO. LTD. | Hai Al Wahda Mahalat 906, 906 Zulak 50, House 14, Baghdad, Iraq | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 29360 | RAJBROOK LIMITED | United Kingdom | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |