Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 22.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.

Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.17 | Ühendkuningriik:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 39 667 üksusest 38 801-38 820.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
38801	#38801 Eesnimi: WAKED INTERNACIONAL PANAMA, S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38802	#38802 Eesnimi: ABIF INVESTMENT, S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38803	#38803 Eesnimi: A.M. WAKED E HIJOS, S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38804	#38804 Eesnimi: GRUPO LA RIVIERA PANAMA, S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38805	#38805 Eesnimi: INVERSIONES DEL ATLANTICO, LTD. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38806	#38806 Eesnimi: TATUNG INTERNACIONAL, S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38807	#38807 Eesnimi: CORPORACION MARITIMA DE COLON, S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38808	#38808 Eesnimi: Leonard NGENDAKUMANA Ajalooline	-	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
38809	#38809 Eesnimi: Joseph NIYONZIMA Mathias NIYONZIMA Kazungu Salvator NIYONZIMA Joseph NIJONZIMA Ajalooline	Kanyosha Commune, Mubimbi, Bujumbura-Rural Province, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
38810	#38810 Eesnimi: Alexis SINDUHIJE Alexis SINHUHIJE Ajalooline	Kamenge, Bujumbura, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
38811	#38811 Eesnimi: Gervais NDIRAKOBUCA Gervais NDIRAKOBUCHA Ndakugarika Ajalooline	Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
38812	#38812 Eesnimi: MORTEZA REZAIE Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai Ajalooline	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
38813	#38813 Eesnimi: SANTOSO Abu Wardah as-Syarqi Abu Warda Abu Yahya Ajalooline	Tentena, Indonesia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
38814	#38814 Eesnimi: Musa ABU DAWUD Moussa ABOU DAOUD Moussa BOURAHLA ABOU DAOUD Bourahla MOUSSA Ajalooline	Cap Djinet, Algeria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
38815	#38815 Eesnimi: Edouard NSHIMIRIMANA Ajalooline	Bugeni Vyanda, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
38816	#38816 Eesnimi: Marius NGENDABANKA Ajalooline	Kinanira IV, Kinindo, Bujumbura, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
38817	#38817 Eesnimi: Ignace SIBOMANA Ajalooline	Buhina, Kanyosha, Bujumbura, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
38818	#38818 Eesnimi: Mahamadou Ag Rhissa Mohamed Talhandak Ajalooline	Kidal, Mali	Individual	UN	Mali	31.12.2019
38819	#38819 Eesnimi: Gino Dusan PADROS DEGREGORI FLACO Gino Dussan PADROS DEGREGORI Ajalooline	Piura, Peru Lima, Peru	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38820	#38820 Eesnimi: SBK IMPORT S.A.C. Ajalooline	Calle Brigida Silva de Ochoa Numero 370, San Miguel, Lima, Peru Avenida Los Precursores Numero 288, Urb. Maranga, San Miguel, Lima, Peru	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019