Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 17.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 20.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.
Viimased dokumendid: 2025.09.29. 2025/1978, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.17 | Ühendkuningriik:2025.10.20 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.09.29. 2025/1978, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.17 | Ühendkuningriik:2025.10.20 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 39 614 üksusest 38 001-38 020.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38001 | CABLES NACIONALES S.A. CANAL S.A. Ajalooline | Calle 111 No. 34-139, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38002 | INVERSIONES AGROPECUARIA ARIZONA LTDA. Ajalooline | Calle 82 No. 43-21 Ofc. 1C, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38003 | VERANILLO DIVE CENTER LTDA. CLUB DE PESCA VERANILLO Ajalooline | Via 40 No. 67-42, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38004 | MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C. VERANILLO Y CIA. S. EN C. VERANILLO S.A. MARTIN HODWALKER M. AND CIA. S. EN C. Ajalooline | Via 40 No. 67-20/42, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38005 | DESARROLLO GEMMA CORPORATION Ajalooline | Calle 52 Bella Vista, Chalet # 17, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38006 | ROCK FISH IMPORT EXPORT E.U. Ajalooline | Avenida Juan XXIII, San Andres, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38007 | AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION Ajalooline | Avenida Cuba Calle 38, Edificio Los Cristales Piso 3, Panama City, Panama Calle 93 No. 14-20 Ofc. 611, Bogota, Colombia Avenida del Pastelillo 24-46, Edificio Fadia - Manga, Cartagena, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38008 | FISHING ENTERPRISE HOLDING, INC. Ajalooline | Avenida Samuel Lewis, Edificio Comosa, Piso 16, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38009 | COMERCIALIZADORA MOR GAVIRIA S.A. ALFOMBRAS DURATEX DE COLOMBIA DURATEX ECUADOR Ajalooline | Avenida Pedro Vicente Maldonado N229 y Rivas, Edificio Centro Comercial El Recreo, Local 24F, Pichincha, Quito, Ecuador | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38010 | COMERCIALIZADORA MORDUR S.A. Ajalooline | Avenida Pedro Vicente Maldonado 14-205, Edificio Centro Comercial El Recreo, Local 22F, Pichincha, Quito, Ecuador | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38011 | INTERNACIONAL DE PROYECTOS INMOBILIARIA IPI S.A. IPI S.A. Ajalooline | Avenida Pedro Vicente Maldonado 744, Edificio Centro Comercial El Recreo, Local 24I, Pichincha, Quito, Ecuador | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38012 | MC OVERSEAS TRADING COMPANY SA DE CV Ajalooline | Justo Sierra 1963, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38013 | OVERSEAS TRADING COMPANY DURATEX GUATEMALA DURATEX S.A. Ajalooline | 7A Avenida 9-15, Zona 12 Colonia La Reformita, Guatemala City, Guatemala Barrio del Monte 1 Avenida 2-51, Zona 1 Colonia ViCanales No. 4, Guatemala City, Guatemala 20 Calle 20-81 Zona 10, Guatemala City, Guatemala | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38014 | INMOBILIUM INVESTMENT CORP. Ajalooline | Avenida Frederico Boyd y Calle 51, Edificio Torre Universal, Piso 3, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38015 | LAVADERO EL CASTILLO Ajalooline | Carrera 84 No. 32B-40, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38016 | YAMAHA VERANILLO DISTRIBUIDORES Ajalooline | Via 40 No. 67-42, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38017 | CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA Ajalooline | Carrera 54 No. 72-80 Local 25, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38018 | GIMNASIO BODY AND HEALTH Ajalooline | Calle 80 No. 75-210, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38019 | LIZZY MUNDO INTERIOR Ajalooline | Justo Sierra 1963, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38020 | Ricardo CASTRO GARZON CAYO Rodolfo LINEROS GARZON Ajalooline | c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia c/o FUDIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o CABLES NACIONALES S.A., Barranquilla, Colombia c/o INVERSIONES AGROPECUARIA ARIZONA LTDA., Barranquilla, Colombia Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |