Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.11
21.10.2025 10:35:07

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 17.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 20.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.

Viimased dokumendid: 2025.09.29. 2025/1978, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.17 | Ühendkuningriik:2025.10.20 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Subjektid
Rohkem
Näitan 39 614 üksusest 37 881-37 900.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
37881#37881 Eesnimi: Carlos Arturo GRAJALES MARIN
Ajalooline
c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S., La Union, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA., La Union, Valle, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
37882#37882 Eesnimi: Jorge Julio GRAJALES MEJIA
Ajalooline
c/o AGUSTIN GRAJALES Y CIA. LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o FREXCO S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES GRAME LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o SOCIEDAD DE NEGOCIOS SAN AGUSTIN LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia
c/o FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA, La Union, Valle, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
37883#37883 Eesnimi: Gloria Amparo GRAJALES POSSO
Ajalooline
c/o IBADAN LTDA., Tulua, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES AGUILA LTDA., La Union, Valle, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
37884#37884 Eesnimi: Diana Carolina GRAJALES PUENTES
Ajalooline
Transversal 13A No. 123-10 Int. 2 apt. 203, Bogota, Colombia
La Victoria, Valle, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
37885#37885 Eesnimi: Bernardo Antonio MARIN TOBON
Ajalooline
Calle 14 No. 18-62, La Union, Valle, Colombia
Calle 14 No. 18-64, La Union, Valle, Colombia
Carrera 16 No. 13-29 Piso 2, La Union, Valle, Colombia
Carrera 16 No. 13-31, La Union, Valle, Colombia
c/o ALMACAES S.A., Bogota, Colombia
c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, Colombia
c/o ILOVIN S.A., Bogota, Colombia
c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o DOXA S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA, La Union, Valle, Colombia
c/o MANUFACTURAS REAL S.A., Bogota, Colombia
La Union, Valle, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
37886#37886 Eesnimi: Maria Esperanza POSSO
Ajalooline
c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, Colombia
c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A., Malambo, Atlantico, Colombia
c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A., Malambo, Atlantico, Colombia
c/o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o DOXA S.A., La Union, Valle, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
37887#37887 Eesnimi: Lucio QUINTERO MARIN
Ajalooline
c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS EL EDEN S.A., Higueronal Torti, Darien, Panama
El Dovio, Valle, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
37888#37888 Eesnimi: Maria Eugenia QUINTERO MARIN
Ajalooline
c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS EL EDEN S.A., Higueronal Torti, Darien, Panama
El Dovio, Valle, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
37889#37889 Eesnimi: Maritza ROJAS MONTOYA
Ajalooline
c/o CASA GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o FREXCO S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o IBADAN LTDA., Tulua, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES AGUILA LTDA., La Union, Valle, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
37890#37890 Eesnimi: Otto Roberto HERRERA GARCIA
Francisco VILLAGRAN
Ajalooline
GuatemalaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37891#37891 Eesnimi: Rustum GHAZALI
Ajalooline
SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37892#37892 Eesnimi: Ghazi KANAAN
Ajalooline
Damascus, Syria
Near Qerdaha, Syria
IndividualSDNSYRIA31.12.2019
37893#37893 Eesnimi:
Ajalooline
Chegutu, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
37894#37894 Eesnimi:
Ajalooline
Nyamandlovu, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
37895#37895 Eesnimi:
Ajalooline
Shamva, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
37896#37896 Eesnimi:
Ajalooline
Chegutu, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
37897#37897 Eesnimi:
Ajalooline
7 Cowie Road, Tynwald, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 6996, Harare, Zimbabwe
EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
37898#37898 Eesnimi:
Ajalooline
Chegutu, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
37899#37899 Eesnimi:
Ajalooline
Marondera, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
37900#37900 Eesnimi:
Ajalooline
Mashvingo, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019