Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.11
21.10.2025 02:09:32

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 17.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 20.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.

Viimased dokumendid: 2025.09.29. 2025/1978, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.17 | Ühendkuningriik:2025.10.20 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 39 614 üksusest 37 821-37 840.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
37821#37821 Eesnimi:
M AND S SYNDICATE (PVT) LTD.
Ajalooline		First Floor, Victory House, 88 Robert Mugabe Road, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 1275, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
37822#37822 Eesnimi:
Ajalooline		Mazowe, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
37823#37823 Eesnimi:
Ajalooline		10th Floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 6597, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
37824#37824 Eesnimi: Asil Sami Mohamad Madhi TABRAH
Asil TABRA
Ajalooline		-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
37825#37825 Eesnimi: Armando VALENCIA CORNELIO
Armando CORNELIO VALENCIA
Elias Armando VALENCIA CABALLERO
Armando VALENCIA PENA
Ajalooline		MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37826#37826 Eesnimi: Khalaf AL-DULAIMI
Khalaf M.M. AL-DULAYMI
Ajalooline		-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
37827#37827 Eesnimi: Anas Malik Dohan AL-HASSAN
Anas AL-HASSAN
Anas DOHAN
Anas Malik DOHAN
Anas MALIK
Ajalooline		Baghdad, Iraq
Jordan		IndividualSDNIRAQ231.12.2019
37828#37828 Eesnimi: Sabah AL-KHAFAJI
Ajalooline		254 Rue Adolphe Pajeaud, Antony, 92160, FranceIndividualSDNIRAQ231.12.2019
37829#37829 Eesnimi:
Ajalooline		Aeroport D'Orly, Orly Aerogare, 94390, FranceEntitySDNIRAQ231.12.2019
37830#37830 Eesnimi: HUMAM ABD-AL-KHALIQ ABD-AL-GHAFUR
همام عبد الخالق عبد الغفور
Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman
Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid
Ajalooline		Ar-RamadiIndividualUNIraq31.12.2019
37831#37831 Eesnimi: Gabriel PUERTA PARRA
DOCTOR PUERTA
Ajalooline		Carrera 30 No. 90-82, Bogota, Colombia
c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION, S.A.
c/o COMERCIALIZADORA ANDINA BRASILERA S.A., Bogota, Colombia
c/o INDUSTRIAL MINERA Y PECUARIA S.A., Bogota, Colombia
c/o LA FRONTERA UNION GALVEZ Y CIA S EN C, Bogota, Colombia
San Carlos, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37832#37832 Eesnimi:
INTERCONTINENTAL
INTER
Ajalooline		Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
37833#37833 Eesnimi:
CABRASA
Ajalooline		Carrera 30 No. 90-82, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
37834#37834 Eesnimi:
IMPECUA S.A.
Ajalooline		Carrera 30 No. 90-82B La Castellana, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
37835#37835 Eesnimi:
LA FRONTERA PUERTA GALVEZ LTDA.
Ajalooline		Carrera 30 No. 90-82, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
37836#37836 Eesnimi: Ana Elvia HERNANDEZ ZEA
Ajalooline		Carrera 35 No. 53-53, Bogota, Colombia
c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A., Bogota, Colombia
c/o INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S.A., Bogota, Colombia
c/o GREEN ISLAND S.A., Bogota, Colombia
Tibasosa, Boyaca, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37837#37837 Eesnimi: Ljubisa BEARA
Ajalooline		Sarajevo, Bosnia and HerzegovinaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
37838#37838 Eesnimi: Goran HADZIC
Ajalooline		Municipality of Vinkovci, CroatiaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
37839#37839 Eesnimi: Carlos Alberto RENTERIA MANTILLA
BETO RENTERIA
Ajalooline		Carrera 26 No. 29-75, Tulua, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37840#37840 Eesnimi:
Ajalooline		Diagonal 127A No. 30-25, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019