Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 17.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 15.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.
Viimased dokumendid: 2025.09.29. 2025/1978, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.10.14 | Ühendkuningriik:2025.10.16 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.09.29. 2025/1978, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.10.14 | Ühendkuningriik:2025.10.16 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 39 612 üksusest 36 841-36 860.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36841 | Mahmud AL-WARFALLI Mahmoud Mustafa Busayf AL-WERFALLI Ajalooline | Elrseefa (Bani Walid) Werfalla Tribe, West of Libya | Individual | EU | LBY | 23.09.2020 |
| 36842 | Avrasya Shipping Ajalooline | Liman Mh. Gezi Cd. No:22/3, İlkadım, Samsun, TURKEY | Entity | EU | LBY | 23.09.2020 |
| 36843 | Med Wave Shipping Ajalooline | Adel Al-Hojrat building n°3, 1rst Floor, opposite Swefieh, Mall-Swefieh, Amman, 11185, JORDAN Office 511, 5th floor, Baraka Building, Dauwar Al-Waha, JORDAN Ground Floor, Orient Queen Homes Building, John Kennedy, Ras Beirut, LEBANON | Entity | EU | LBY | 23.09.2020 |
| 36844 | MAMMUT INDUSTRIAL GROUP P.J.S MAMMUT TEHRAN INDUSTRIAL GROUP MAMMUT INDUSTRIES MAMMUT INDUSTRIAL GROUP Ajalooline | Khaled Eslamboli Street, Seventh Street No. 7, Tehran, 15875-7974, Iran No. 65 Lofti Street, Tehran, Iran Vozara Str, 7th Str No. 7, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 22.09.2020 |
| 36845 | MAMMUT DIESEL MAMMUT DIESEL COMPANY Ajalooline | No. 158, 14th km, Makhsoos Road, Tehran, 37515-335, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 22.09.2020 |
| 36846 | Behzad Daniel FERDOWS Ajalooline | Tehran, Iran Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 22.09.2020 |
| 36847 | Mehrzad Manuel FERDOWS Ajalooline | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 22.09.2020 |
| 36848 | Mohammed Reza DEZFULIAN Mohammad Reza DEZFULIAN Ajalooline | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 22.09.2020 |
| 36849 | Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya Ben Narvan Abdel Aziz Abdel Aziz Ben Narvan Amr Amrou Omar خليل بن احمد بن محمد جراية Khalil Yarraya Amro Ajalooline | Sereka Sfax Nuoro, ITALY | Individual | EU | TAQA | 19.09.2020 |
| 36850 | Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif Cherif Said سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف Djallal Youcef Abou Salman Said Tmimi Binhamoda Hokri Hcrif Ataf Bin Homoda Chokri Atef Cherif Sherif Ataf Ataf Cherif Said Ajalooline | Tunis Aras Manzil Tmim Sosa Solisse Corso Lodi 59, Milan, ITALY | Individual | EU | TAQA | 19.09.2020 |
| 36851 | Abu Gharib al-Madani Abu-Shaima Ahmad Shahji Khalid Mahmud Hasan Gul Hassan Gul Hassan Ghul Mustafa Hajji Muhammad Khan Mustafa Muhammad Abu- Shayma Ajalooline | Sangrar, Sindh Province Al-Madinah | Individual | EU | TAQA | 09.09.2020 |
| 36852 | Fatou BENSOUDA Fatou Bom BENSOUDA Ajalooline | Banjul, The Gambia | Individual | SDN | ICCP-EO13928 | 03.09.2020 |
| 36853 | Phakiso MOCHOCHOKO Ajalooline | Sea Point, Maseru, Lesotho | Individual | SDN | ICCP-EO13928 | 03.09.2020 |
| 36854 | Luna AL SHIBL Luna AL-SHIBL Luna SHIBL Luna CHEBEL Luna ALSHEBEL Luna AL SHEBEL Luna AL CHEBEL Luna AL SHIBIL Luna AL CHEBIL Luna AL SHEBIL Ajalooline | Suweida, Syria Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 21.08.2020 |
| 36855 | Musbah Mohamad M WADI Mosbah Mohamed WADY Ajalooline | Libya Malta Cyprus Omar Almohar, Tripoli, Libya | Individual | SDN | LIBYA3 | 08.08.2020 |
| 36856 | Khalifa GHWELL Khalifa AL-GHAWAIL Khalifa AL GHWEIL Khalifa Mohamed GHAWIL Ajalooline | Misurata Qasr Ahmed Street, Misurata, LIBYA | Individual | EU | LBY | 04.08.2020 |
| 36857 | Alexey Valeryevich MININ Алексей Валерьевич МИНИН Ajalooline | Perm Oblast Moscow, RUSSIAN FEDERATION | Individual | EU | CYB | 01.08.2020 |
| 36858 | Алексей Сергеевич МОРЕНЕЦ Aleksei Sergeyvich MORENETS Ajalooline | Murmanskaya Oblast Moscow, RUSSIAN FEDERATION | Individual | EU | CYB | 01.08.2020 |
| 36859 | Евгений Михайлович СЕРЕБРЯКОВ Evgenii Mikhaylovich SEREBRIAKOV Ajalooline | Kursk Moscow, RUSSIAN FEDERATION | Individual | EU | CYB | 01.08.2020 |
| 36860 | Oleg Mikhaylovich SOTNIKOV Олег Михайлович СОТНИКОВ Ajalooline | Ulyanovsk Moscow, RUSSIAN FEDERATION | Individual | EU | CYB | 01.08.2020 |