Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 22.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.
Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.24 | Ühendkuningriik:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.24 | Ühendkuningriik:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 39 667 üksusest 30 201-30 220.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30201 | INVERSIONES ADAG LTDA. | Carrera 16 No. 96-64 of. 316, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30202 | HERJEZ LTDA. CARNES CUERNAVACA | Avenida Ciudad de Cali No. 15A-91 Local-06, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30203 | FADIL MAHMUD GHARIB فاضل محمود غريب | Dujail | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 30204 | ESTACION DE SERVICIO SERVIAGRICOLA DEL ARIARI | Cruce Puerto Rico, Puerto Lleras, Meta, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30205 | ESTACION DE SERVICIO LA TURQUESA | Calle 6 No. 1-02, Puerto Lleras, Meta, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30206 | ESTACION DE SERVICIO LA FLORESTA DE FUENTE DE ORO | Casco Urbano Salida Puerto Lleras, Fuente de Oro, Meta, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30207 | EJERCITO REVOLUCIONARIO POPULAR ANTITERRORISTA DE COLOMBIA ERPAC PEOPLE'S REVOLUTIONARY ANTI-TERRORIST ARMY OF COLOMBIA | Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30208 | EMPRESA DE EMPLEOS TEMPORALES LA UNICA LTDA. | Calle 38 No. 30A-31 of. 902, Villavicencio, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30209 | DOLL EXPORT LTDA. | Carrera 69C No. 9D-85 Int. 3 apto. 308, Bogota, Colombia Sartrouville, 78500, France | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30210 | DEWBELLE CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA LTDA. | Calle 8B No. 78-22, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30211 | COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BUSTOS ARIZA Y CIA. S.C.S. TRANSCIBA | Avenida Ciudad de Cali No. 10A-42, Bogota, Colombia Calle 20 No. 82-52 of. 454, Bogota, Colombia Transversal 49B No. 3A-25 of. 101-303, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30212 | CIA. COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS Y REPUESTOS S.A. WISMOTOS S.A. | Calle 14 No. 13-29, Granada, Meta, Colombia Calle 35 No. 27-63, Villavicencio, Colombia Carrera 6 No. 7-17, San Martin, Meta, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30213 | BLUE-STAR SECCION HOSTELERIA S.L. | Calle Villaverde, 2, Parla, 28981, Madrid, Spain | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30214 | AREFULLAH AREF GHAZI MOHAMMAD عارف الله عارف غازی محمد Arefullah Aref | Lawang (Lawand) village, Gelan District, Ghazni Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 30215 | BINGO INTERNACIONAL E.U. | Avenida 19 No. 9-40, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30216 | AGUILAR AGUILAR Y CIA. LTDA. | Carrera 70H No. 127A-26, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30217 | AGUILAR ALVAREZ Y CIA. LTDA. | Carrera 35 No. 34B-37 of. 20T, Villavicencio, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30218 | Ahmad Khalaf Shabib AL-DULAYMI ALDOLEMY, Ahmed AHMAD, Hajji SULAYMAN, Abu SHABSHAR, Abu WA'IL, Hajji Ahmad Khalaf Shabib al'Issawi AL-DULAYMI Ahmad Khalaf Shebab ALDOLEMY Ahmad Khalaf SHABIB Ahmad Shabib AL-DULAYMI Ahmad Khalaf Abd Shabib AL-ISAWI AL-ISAWI, Ahmad AHMAD, Abu Usama Ahmad Khalaf Shabib AL-ISSAWI Ahkmad Kalaf SHADID Ahmad Khalaf Abd SHABIB Ahmad Khalaf Shabib al-Asafi AL-DULAYMI | al-Fallujah, Iraq London, United Kingdom | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30219 | Camilo TORRES MARTINEZ | Unguia, Choco, Colombia c/o REPUESTOS EL NATO Y CIA LTDA., Medellin, Colombia c/o MI CARRO E.U., Medellin, Colombia c/o AGROPECUARIA HATO SANTA MARIA LTDA., Medellin, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30220 | Arnulfo SANCHEZ GONZALEZ | Casanare, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |