Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 22.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.

Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.24 | Ühendkuningriik:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 39 667 üksusest 29 981-30 000.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
29981	#29981 Eesnimi: Mohammad Masood Azhar ALVI Wali Adam ESAH Masud AZHAR Wali Adam ISAH	Bahawalpur, Punjab Province, Pakistan 1260/108, Block N0.6-B Kausar Colony Model Town-B, Bahawalpur, Punjab Province, Pakistan Lahore City, Lahore District, Punjab Province, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29982	#29982 Eesnimi: Azam CHEEMA Azim CHIMA Azam CHIMA Asim CHEEMA Azzam CHEEMA Mohammed Azam CHEEMA Chima BHAI	Faisalabad, Pakistan Islamabad, Pakistan Muzaffarabad, Pakistan Bahawalpur, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29983	#29983 Eesnimi: MOUNIR EL MOTASSADEQ منير المتصدق Mounir el Moutassadeq	Marrakesh	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29984	#29984 Eesnimi: Abu Mahdi AL-MUHANDIS Abu Mahdi AL-MUHANDES Abu Mehdi AL-MOHANDESS Abu-Mahdi AL-MOHANDAS Abu-Muhannad AL-MUHANDIS Abu Mahdi AL-MADAN Abu Mahdi al-Basri AL-MUHANDIS Abu-Mahdi al-Mohandis AL-BASRI Abu Mahdi AL BASERI Abu Mahdi AL-BASARI Jamal Ja'far AL-IBRAHIMI Jamal Ja'afar Muhammad Ali AL-IBRAHIMI Jamal Jafaar Mohammed Ali EBRAHIMI AL-IBRAHIMI, Jamal Fa'far 'Ali Jamal AL-IBRAHIMI AL-TAMIMI, Jamal al-Madan Jamal Ja'afar Ibrahim al-Mikna BIHAJ MOHAMMED, Jamal Jaafar JAAFAR, Jaafar Jamal Ibrahimi JAMAL	Ma'ghal, Basrah, Iraq Al Fardoussi Street, Tehran, Iran Al Maaqal, Al Basrah, Iraq Velayat Faqih Base, Kenesht Mountain Pass, Northwest of Kermanshah, Iran Mehran, Iran	Individual	SDN	IRAQ3	31.12.2019
29985	#29985 Eesnimi: KATA'IB HIZBALLAH KATA'IB HEZBOLLAH KHATA'IB HEZBOLLAH KATA'IB HIZBALLAH FI AL-IRAQ KHATTAB HEZBALLAH HIZBALLAH BRIGADES HIZBALLAH BRIGADES IN IRAQ HIZBALLAH BRIGADES-IRAQ HIZBALLAH BRIGADES-IRAQ OF THE ISLAMIC RESISTANCE IN IRAQ ISLAMIC RESISTANCE IN IRAQ KATIBAT ABU FATHEL AL A'ABAS KATIBUT KARBALAH KATIBAT ZAYD EBIN ALI KHATA'IB HIZBALLAH	Iraq Najaf, Iraq	Entity	SDN	FTO SDGT IRAQ3	31.12.2019
29986	#29986 Eesnimi: Carlos Antonio LOPEZ OSPINA	c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia Calle 50 No. 65-42 of. 205, Medellin, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
29987	#29987 Eesnimi: Omar Alfredo JACOME DEL VALLE EL PIOLO	Mexico c/o CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
29988	#29988 Eesnimi: Natalia Andrea VASQUEZ VALENCIA	Medellin, Colombia c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
29989	#29989 Eesnimi: Maria del Carmen SUAZA BARCO Carmen SUAZA BARCO	Andes, Antioquia, Colombia c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia Calle Hamburgo No. 214 dpto. 22-3 Colonia Juarez, Mexico City, C.P. 06600, Distrito Federal, Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
29990	#29990 Eesnimi: Doris Patricia SANCHEZ RIVERA	c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
29991	#29991 Eesnimi: Maria Marcela del Pilar PEREZ MONTERO	Bogota, Colombia c/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A., Panama c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
29992	#29992 Eesnimi: Julio Cesar Jassan Estuardo SANCHEZ MARTELL Julio Cesar SANCHEZ MARTELL	c/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A., Panama c/o GRUPO FALCON DE PANAMA, S.A., Panama c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico C. Enrique Wallon 424 3 Col. Polanco Miguel Hidalgo, Mexico City, 11560, Distrito Federal, Mexico C. Las Palmas L H5C D 1102 1000 Cond. Costaventura Y X Fracc. Playa Diamante, Acapulco, Guerrero, Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
29993	#29993 Eesnimi: Martha Marina MUNERA VELASQUEZ	c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia c/o LLANOTOUR LTDA., Rionegro, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
29994	#29994 Eesnimi: ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED عبد القادر محمود محمد السيد Es Sayed, Kader Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed	-	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29995	#29995 Eesnimi: Nora MEJIA ARTEAGA	Medellin, Colombia c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia c/o LLANOTOUR LTDA., Rionegro, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
29996	#29996 Eesnimi: Jorge Alberto HERNANDEZ MEJIA	c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
29997	#29997 Eesnimi: Gloria Amparo DURAN PORRAS	c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
29998	#29998 Eesnimi: Pedro Antonio BERMUDEZ SUAZA Mauricio AGUILAR DEL BOSQUE Luis Antonio AGUILAR VELEZ Diego Rodrigo VEGA LUJAN EL ARQUITECTO	Medellin, Colombia Huamantla, Tlaxcala, Mexico c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia Av. Hipolito Taine 253 2 Col. Chapultepec Morales Miguel Hidalgo, Mexico City, 11560, Distrito Federal, Mexico Camino a San Mateo 41, edificio Mackenzie la Cuspide departamento 1003 Colonia Lomas Verdes, Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
29999	#29999 Eesnimi: CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V.	Centro Comercial Interlomas Local U-16 P.A. Boulevard Interlomas 5 Colonia La Herradura, Huixquilucan, C.P. 52784, Estado de Mexico, Mexico Paseo de la Herradura No. 5 P.A. Loc. 16 Col. La Herradura, Huixquilucan, C.P. 52784, Estado de Mexico, Mexico	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
30000	#30000 Eesnimi: HIERROS DE JERUSALEM S.A.	Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019