Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.109
26.10.2025 18:01:56

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 22.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.

Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.17 | Ühendkuningriik:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Subjektid
Rohkem
Näitan 39 667 üksusest 23 701-23 720.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
23701#23701 Eesnimi: Wilfrido GONZALEZ PENUELAS
Wilfredo GONZALEZ PENUELAS
Guasave, Sinaloa, Mexico
Avenida Segunda numero 148 del Poblado Gallo de Limones, Guasave, Sinaloa, Mexico
IndividualSDNSDNTK13.05.2021
23702#23702 Eesnimi: Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK13.05.2021
23703#23703 Eesnimi: Adelmo NUNEZ MOLINA
Adelmo FLORES NUNEZ
Choix, Sinaloa, Mexico
Sinaloa, Mexico
IndividualSDNSDNTK13.05.2021
23704#23704 Eesnimi: Raul PAYAN MERAZGuasave, Sinaloa, Mexico
Mexico
IndividualSDNSDNTK13.05.2021
23705#23705 Eesnimi: Juana PAYAN MERAZBadiraguato, Sinaloa, Mexico
Mexico
IndividualSDNSDNTK13.05.2021
23706#23706 Eesnimi: Efrain MENDIVIL FIGUEROAGuasave, Sinaloa, Mexico
Sinaloa, Mexico
IndividualSDNSDNTK13.05.2021
23707#23707 Eesnimi:
CITY PLAZA, S.A. DE C.V.
Guasave, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK13.05.2021
23708#23708 Eesnimi: Ibrahim Ali DAHER
Ibrahim DAHIR
Serhal Building, 1st Floor Daccache Street, Haret Hreik, Baabda, Lebanon
Blida, Marjayoun, Nabatiyeh, Lebanon
IndividualSDNSDGT12.05.2021
23709#23709 Eesnimi: Ahmad Mohamad YAZBECKKared Al Hassan Building, 1st Floor, Haret Hreik, Baabda, Lebanon
Nahala Baalbek, Baalbek and Hermel, Lebanon
IndividualSDNSDGT12.05.2021
23710#23710 Eesnimi: Abbas Hassan GHARIB
GHARIB, Abbass
Tayir Harfa, Lebanon
Tayir Harfa, Tyre, South Lebanon, Lebanon
IndividualSDNSDGT12.05.2021
23711#23711 Eesnimi: Wahid Mahmud SUBAYTI
Waheed Mahmoud SBEITY
Wahid SBAYTI
Kfar Sir, Nabatieh, LebanonIndividualSDNSDGT12.05.2021
23712#23712 Eesnimi: Mustafa Habib HARB
Mostafa Habib HARB
Mustapha HARB
Haruf, Lebanon
Haruf, al-Nabatiyah, Lebanon
IndividualSDNSDGT12.05.2021
23713#23713 Eesnimi: Ezzat Youssef AKAR
Izzat AKAR
Izzat Youssef AKAR
Izzat Yusif AKKAR
Al-Kiyam, Lebanon
Al-Kyam Hayy al-Sharqi, Marjayun, Al-Nabtiyah, Lebanon
IndividualSDNSDGT12.05.2021
23714#23714 Eesnimi: Hasan Chehadeh OTHMAN
Hassan Shehadeh OTHMAN
UTHMAN, Hassan
Baalbak, LebanonIndividualSDNSDGT12.05.2021
23715#23715 Eesnimi: Aung Aung-IndividualEUMMR01.05.2021
23716#23716 Eesnimi: Khin Hlaing IndividualEUMMR01.05.2021
23717#23717 Eesnimi: Klyuev Dmitry Vladislavovich
Chelter Dima
Klyuev Dmitriy Vladislovovich
Dima Chelter
Dmitriy Vladislovovich KLYUEV
Dmitry Vladislavovich KLYUEV
Viktor Aleksandrovich MARKELOV
Виктор Александрович МАРКЕЛОВ
Дмитрий Владиславович КЛЮЕВ
MoscowIndividualUKGlobal Anti-Corruption27.04.2021
23718#23718 Eesnimi: Lt. Colonel Kuznetsov Artem Konstantinovich
Kuznetsov Artyom Konstantinovich
Artem Konstantinovich KUZNETSOV
Artyom Konstantinovich KUZNETSOV
Артëм Константинович КУЗНЕЦОВ
BakuIndividualUKGlobal Anti-Corruption27.04.2021
23719#23719 Eesnimi: Lt Col Urzhumtsev Oleg Vyacheslavovich
Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV
Олег Вячеславович УРЖУМЦЕВ
-IndividualUKGlobal Anti-Corruption27.04.2021
23720#23720 Eesnimi: Major Karpov Pavel Aleksandrovich
Karpov Pavel Alexandrovich
Pavel Aleksandrovich KARPOV
Pavel Alexandrovich KARPOV
Павел Александрович КАРПОВ
MoscowIndividualUKGlobal Anti-Corruption27.04.2021