Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 28.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 22.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.

Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.24 | Ühendkuningriik:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 39 736 üksusest 25 321-25 340.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
25321	#25321 Eesnimi: εμπορική εταιρεία Rushaan εμπορική εταιρεία Roshan Ufficio cambi Roshan Roshan money exchange -rahanvaihtotoimisto Roshan money exchange Roshan Sarafi Roshan Trading Company Rushaan Trading Company Roshan Shirkat Maulawi Ahmed Shah Hawala Mullah Ahmed Shah Hawala Haji Ahmad Shah Hawala Ahmad Shah Hawala Мрежа от обменни бюра Roshan money exchange Společnost zabývající se převody peněz Roshan Ανταλλακτήρια συναλλάγματος Roshan Agencia de cambio Roshan	Branch Office 4 Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, AFGHANISTAN Branch Office 2 Main Bazaar, Safar, Helmand Province, AFGHANISTAN Branch Office 9, Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, PAKISTAN Branch Office 11 Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, AFGHANISTAN Branch Office 1, Shop number 1, 1st Floor Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN Branch Office 3 Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, AFGHANISTAN Branch Office 2 Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, AFGHANISTAN Branch Office 7, Suite number 8, 4th Floor Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN Branch Office 1 Cholmon Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN Branch Office 3 Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, AFGHANISTAN Branch Office 1, Flat number 4 Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN Branch Office 5 Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, AFGHANISTAN Branch Office 1, Office number 4, 2nd Floor Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN Branch Office 1, Shop number 1584 Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN Branch Office 3 Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, AFGHANISTAN Branch Office 8, Lakri City, Helmand Province, AFGHANISTAN Branch Office 1 Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Provinc, PAKISTAN Branch Office 6, Zaranj, Nimruz Province, AFGHANISTAN Branch Office 7, Shop number 25, 5th Floor Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, AFGHANISTAN Branch Office 10, Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, PAKISTAN	Entity	EU	AFG	31.12.2019
25322	#25322 Eesnimi: COMERCIAL DE RODAJES Y MAQUINARIA, S.A. CRYMSA	Jose Lazaro Galdeano 6-6, Madrid, 28016, Spain	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
25323	#25323 Eesnimi: Burhan QADDUR Burhan QADOUR Burhan QADDOUR برهان قدور	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
25324	#25324 Eesnimi: Salah HAMAD صلاح حمد	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
25325	#25325 Eesnimi: Riad AL-AHMAD Riad AL-AHMED Riyad AL-AHMED Riyad AL-AHMAD رياض الأحمد	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
25326	#25326 Eesnimi: Abdul-Salam Fajr MAHMOUD عبد السلام فجر محمود		Individual	EU	SYR	31.12.2019
25327	#25327 Eesnimi: Suheil AL-Abdallah Suhail AL-ABDULLAH Suheil AL-ABDULLAH Suhail AL-Abdallah سهيل العبدالله	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
25328	#25328 Eesnimi: Khudr KHUDR خضر خضر	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
25329	#25329 Eesnimi: IBRAHIM 'ISA HAJJI MUHAMMAD AL-BAKR ابراهیم عیسی حاجي محمد البکر Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker Ibrahim 'Issa al-Bakar Ibrahim al-Bakr Abu-Khalil	Al Rayyan, Qatar	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
25330	#25330 Eesnimi: COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS VARIOS COPROVA COPROVA SARL	Paris, France	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
25331	#25331 Eesnimi: Ibrahim MAALE Ibrahim MA'LA Ibrahim MA'ALA Ibrahim MAALA ابراهيم معلى	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
25332	#25332 Eesnimi: Firas AL-HAMED Firas AL-HAMID فراس الحامد	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
25333	#25333 Eesnimi: Bassel BILAL Basel BILAL باسل بلال	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
25334	#25334 Eesnimi: Ahmad KAFAN Ahmed KAFAN أحمد كافان	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
25335	#25335 Eesnimi: Bassam AL-MISRI بسام المصري	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
25336	#25336 Eesnimi: COMPANIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION IBERIA CIMEX	Spain	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
25337	#25337 Eesnimi: Amer Ashi Ammar Aachi Amer Ibrahim al-Achi Amer AL-ACHI Amis al Ashi عامر ابراهيم العشي	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
25338	#25338 Eesnimi: Issam HALLAQ عصام حلاق	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
25339	#25339 Eesnimi: Ezzedine ISMAIL Ezzedine ISMAEL عزالدين اسماعيل	Bastir, Jableh region Bastir (Jableh region)	Individual	EU	SYR	31.12.2019
25340	#25340 Eesnimi: Drex Technologies S.A.	UNKNOWN	Entity	EU	SYR	31.12.2019