Sanktsioonide nimekirjad
3.12.102.192
12.05.2025 13:33:10

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.08 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Riik Afganistan
Dokumendid
Rohkem
Näitan 1 648 üksusest 61-80.
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
61Euroopa Liidu sanktsioonide dokument
Teave dokumendi kohta (LV)		14.10.2024Sanktsioonid0.34 € Teave dokumendi kohtaLae alla
62Euroopa Liidu sanktsioonide dokument
Teave dokumendi kohta (EN)		14.10.2024Sanktsioonid0.34 € Teave dokumendi kohtaLae alla
63Euroopa Liidu sanktsioonide dokument
Teave dokumendi kohta (LV)		14.10.2024Sanktsioonid0.34 € Teave dokumendi kohtaLae alla
64Euroopa Liidu sanktsioonide dokument
Teave dokumendi kohta (EN)		14.10.2024Sanktsioonid0.34 € Teave dokumendi kohtaLae alla
65Euroopa Liidu sanktsioonide dokument
Teave dokumendi kohta (LV)		09.10.2024Sanktsioonid0.34 € Teave dokumendi kohtaLae alla
66Euroopa Liidu sanktsioonide dokument
Teave dokumendi kohta (EN)		09.10.2024Sanktsioonid0.34 € Teave dokumendi kohtaLae alla
67Euroopa Liidu sanktsioonide dokument
Teave dokumendi kohta (EN)		13.09.2024Sanktsioonid0.34 € Teave dokumendi kohtaLae alla
68Euroopa Liidu sanktsioonide dokument
Teave dokumendi kohta (LV)		13.09.2024Sanktsioonid0.34 € Teave dokumendi kohtaLae alla
69Euroopa Liidu sanktsioonide dokument
Teave dokumendi kohta (EN)		29.07.2024Sanktsioonid0.34 € Teave dokumendi kohtaLae alla
70Euroopa Liidu sanktsioonide dokument
Teave dokumendi kohta (LV)		29.07.2024Sanktsioonid0.34 € Teave dokumendi kohtaLae alla
71Euroopa Liidu sanktsioonide dokument
Teave dokumendi kohta (LV)		29.07.2024Sanktsioonid0.34 € Teave dokumendi kohtaLae alla
72Euroopa Liidu sanktsioonide dokument
Teave dokumendi kohta (EN)		29.07.2024Sanktsioonid0.34 € Teave dokumendi kohtaLae alla
73Euroopa Liidu sanktsioonide dokument
Teave dokumendi kohta (LV)		26.07.2024Sanktsioonid0.34 € Teave dokumendi kohtaLae alla
74Euroopa Liidu sanktsioonide dokument
Teave dokumendi kohta (EN)		26.07.2024Sanktsioonid0.34 € Teave dokumendi kohtaLae alla
75Euroopa Liidu sanktsioonide dokument
Teave dokumendi kohta (EN)		26.07.2024Sanktsioonid0.34 € Teave dokumendi kohtaLae alla
76Euroopa Liidu sanktsioonide dokument
Teave dokumendi kohta (EN)		26.07.2024Sanktsioonid0.34 € Teave dokumendi kohtaLae alla
77Euroopa Liidu sanktsioonide dokument
Teave dokumendi kohta (LV)		26.07.2024Sanktsioonid0.34 € Teave dokumendi kohtaLae alla
78Euroopa Liidu sanktsioonide dokument
Teave dokumendi kohta (LV)		26.07.2024Sanktsioonid0.34 € Teave dokumendi kohtaLae alla
79Euroopa Liidu sanktsioonide dokument
Teave dokumendi kohta (LV)		22.07.2024Sanktsioonid0.34 € Teave dokumendi kohtaLae alla
80Euroopa Liidu sanktsioonide dokument
Teave dokumendi kohta (EN)		22.07.2024Sanktsioonid0.34 € Teave dokumendi kohtaLae alla
Subjektid
Rohkem
Näitan 642 üksusest 61-80.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
61#61 Eesnimi:
εμπορική εταιρεία Roshan
Ufficio cambi Roshan
Roshan money exchange -rahanvaihtotoimisto
Roshan money exchange
Roshan Sarafi
Roshan Trading Company
Rushaan Trading Company
Roshan Shirkat
Maulawi Ahmed Shah Hawala
Mullah Ahmed Shah Hawala
Haji Ahmad Shah Hawala
Ahmad Shah Hawala
Мрежа от обменни бюра Roshan money exchange
Společnost zabývající se převody peněz Roshan
Ανταλλακτήρια συναλλάγματος Roshan
Agencia de cambio Roshan		Branch Office 4 Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, AFGHANISTAN
Branch Office 2 Main Bazaar, Safar, Helmand Province, AFGHANISTAN
Branch Office 9, Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, PAKISTAN
Branch Office 11 Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Branch Office 1, Shop number 1, 1st Floor Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
Branch Office 3 Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, AFGHANISTAN
Branch Office 2 Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, AFGHANISTAN
Branch Office 7, Suite number 8, 4th Floor Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Branch Office 1 Cholmon Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
Branch Office 3 Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, AFGHANISTAN
Branch Office 1, Flat number 4 Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
Branch Office 5 Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, AFGHANISTAN
Branch Office 1, Office number 4, 2nd Floor Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
Branch Office 1, Shop number 1584 Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
Branch Office 3 Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, AFGHANISTAN
Branch Office 8, Lakri City, Helmand Province, AFGHANISTAN
Branch Office 1 Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Provinc, PAKISTAN
Branch Office 6, Zaranj, Nimruz Province, AFGHANISTAN
Branch Office 7, Shop number 25, 5th Floor Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Branch Office 10, Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, PAKISTAN		EntityEUAFG31.12.2019
62#62 Eesnimi: Qari Muhammad Ayub
Alhaj Qari Ayub Bashar
Ayyub Bashir
Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal Administered Tribal Areas, PAKISTAN		IndividualEUTAQA31.12.2019
63#63 Eesnimi: Abdul Rauf Zakir
Qari Zakir		 Kabul ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
64#64 Eesnimi: Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim
Muhammad Qasim
Abdul Salam		 Minar village, Garmser District, Helmand Province
Darweshan village, Garmser District, Helmand Province
Wesh, Spin Boldak District, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, AFGHANISTAN		IndividualEUAFG31.12.2019
65#65 Eesnimi:
Haji Muhammad Qasim Sarafi
New Chagai Trading
Musa Kalim Hawala
Rahat Ltd		Branch Office 8: Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN
Branch Office 7: Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, PAKISTAN
Branch Office 10, Zahedan, Zabol Province, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Branch Office 7: Kandahari Bazaar, Quetta, PAKISTAN
Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Branch Office 7: Dr Barno Road,, Quetta, PAKISTAN
Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar city, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistan Province, AFGHANISTAN
Branch Office 6: Zaranj District, Nimroz Province, AFGHANISTAN
Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, AFGHANISTAN
Branch Office 5: Gereshk District, Helmand Province, AFGHANISTAN
Branch Office 4: Lashkar Gah, Helmand Province, AFGHANISTAN		EntityEUAFG31.12.2019
66#66 Eesnimi: Maulavi Adam
Maulavi Adam Khan
Adam Khan Achekzai		 Kandahar Province
Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN		IndividualEUAFG31.12.2019
67#67 Eesnimi: Kari Rahmat
Qari Rahmat
Rahmatullah Shah Nawaz		 Shadal Bazaar, Achin District, Nangarhar Province
Kamkai Village, Achin District, Nangarhar Province, AFGHANISTAN
Surkhel village, Achin district, Nangarhar Province, AFGHANISTAN
Batan village, Achin District, Nangarhar Province, AFGHANISTAN		IndividualEUAFG31.12.2019
68#68 Eesnimi: Qari Sahab
Qari Saifullah
Qari Saifullah Al Tokhi
Qari Saifullah Tokhi
Saifullah Tokhi
Sanktsioonikaardi lisaandmetes leiti vaste!		 Daraz Village, Jaldak wa Tarnak District, Zabul Province
Chalo Bawari area, Quetta City, Baluchistan Province, PAKISTAN		IndividualEUAFG31.12.2019
69#69 Eesnimi: Qari Sahab
Yaya
Yahya Haqqani
A Haqqani Madrassa in the Afghanistan/Pakistan Border Area, AFGHANISTAN		IndividualEUAFG31.12.2019
70#70 Eesnimi: Abid Khan
Saidullah Jan		 Giyan District, Paktika ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
71#71 Eesnimi: Mohammad-Omar Jadran
Muhammad Omar Zadran
Sanktsioonikaardi lisaandmetes leiti vaste!		 Sultan Kheyl Village, Spera District, Khost ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
72#72 Eesnimi: Haji Abdul Basir
Abdul Basir Noorzai
Abdul Basir
Haji 'Abd Al-Basir
Abdul Baseer
Haji Basir Noorzai
Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN		IndividualEUAFG31.12.2019
73#73 Eesnimi:
Haji Baseer Hawala
Haji Abdul Basir Exchange Shop
Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Haji Basir and Zarjmil Company Hawala		IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Branch Office 1 Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN
Herat Province, AFGHANISTAN
Karachi, PAKISTAN
Islamabad, PAKISTAN
Helmand Province, AFGHANISTAN
Lahore, PAKISTAN
Peshawar, PAKISTAN
Kandahar Province, AFGHANISTAN
Quetta, PAKISTAN		EntityEUAFG31.12.2019
74#74 Eesnimi: Toriq Agha Sayed
Toriq Agha
Torak Agha
Torek Agha
Sayed Mohammed Hashan
Baluchistan Province, PAKISTAN		IndividualEUAFG31.12.2019
75#75 Eesnimi: Mohammad Jawad Waziri
Sanktsioonikaardi lisaandmetes leiti vaste!		Sharana District, Paktia Province
Jaghatu District, Maidan Wardak Province 		IndividualEUAFG31.12.2019
76#76 Eesnimi: Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan
Sanktsioonikaardi lisaandmetes leiti vaste!		Baraki Barak District Qala- e-Abbas, Shah Mazar areaIndividualEUAFG31.12.2019
77#77 Eesnimi: Mohammed Omar Ghulam Nabi
Sanktsioonikaardi lisaandmetes leiti vaste!		Maiwand District Noori village
Naw Deh village
Deh Rawud District Naw Deh village		IndividualEUAFG31.12.2019
78#78 Eesnimi:
Tehrik-e Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar
Jamaat-e-Ahrar
Jamaat-ul-Ahrar (JuA)		Nangarhar Province, AFGHANISTAN
PAKISTAN		EntityEUTAQA31.12.2019
79#79 Eesnimi:
KHATIBA IMAM AL-BUKHARI
KIB		PAKISTAN
Aleppo, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Khama, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Khan-Shaykhun, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Idlib, SYRIAN ARAB REPUBLIC
AFGHANISTAN		EntityEUTAQA31.12.2019
80#80 Eesnimi:
THE ASIAN TIGERS
TEHRIK-E-TALIBAN-TARIQ GIDAR GROUP
TTP-TARIQ GIDAR GROUP
TEHREEK-I-TALIBAN PAKISTAN GEEDAR GROUP
TARIQ GIDAR GROUP (TGG)
TARIQ GEEDAR GROUP
COMMANDER TARIQ AFRIDI GROUP
TARIQ AFRIDI GROUP
TARIQ GIDAR AFRIDI GROUP		Afghanistan/Pakistan border region, AFGHANISTAN
Afghanistan/Pakistan border region, PAKISTAN		EntityEUTAQA31.12.2019