SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO.
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad) |
| Avaldamise kuupäev | 11.06.2021 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO. |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO. |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | SUWAYD AND SONS MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SUWAYD AND SONS MONEY EXCHANGE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (2)
| Tänav | Al-Zubairi Street, Swaid's Building, Sanaa |
|---|---|
| Linn | Sana'a City |
| Riik | Jeemen |
| Täielik aadress | Al-Zubairi Street, Swaid's Building, Sanaa, Sana'a City, Yemen |
| Tänav | Swaid Building, Al Zubeiry Street, in front of IBY |
|---|---|
| Linn | Sanaa |
| Riik | Jeemen |
| Postiindeks | 8 |
| Täielik aadress | Swaid Building, Al Zubeiry Street, in front of IBY, Sanaa, 8000600, Yemen |
Isikut tõendavad dokumendid (4)
| Tüüp | Website: https://swaidexchange.com |
|---|
| Tüüp | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|---|
| Tüüp | Organization Type:: Other monetary intermediation |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 30.04.2025. 09:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.