SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: CHARARA, Ali Youssef) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (6)
| Perekonnanimi/Nimi | SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | SPECTRUM INVESTMENT HOLDING |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SPECTRUM INVESTMENT HOLDING |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SPECTRUM HOLDING |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SPECTRUM HOLDING |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
| Perekonnanimi/Nimi | SPECTRUM INVESTMENT GROUP SAL HOLDING |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SPECTRUM INVESTMENT GROUP SAL HOLDING |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (3)
| Tänav | Floor 17, Verdun 732 Building Rachid Karameh Street Verdun |
|---|---|
| Linn | Beirut |
| Riik | Liibanon |
| Täielik aadress | Floor 17, Verdun 732 Building Rachid Karameh Street Verdun, Beirut, Lebanon |
| Tänav | Verdun 732 Center Rachid Karame Street |
|---|---|
| Linn | Beirut |
| Riik | Liibanon |
| Täielik aadress | Verdun 732 Center Rachid Karame Street, Beirut, Lebanon |
| Tänav | P.O. Box 113-5333 |
|---|---|
| Linn | Beirut |
| Riik | Liibanon |
| Täielik aadress | P.O. Box 113-5333, Beirut, Lebanon |
Isikut tõendavad dokumendid (3)
| Tüüp | Business Registration Document #: 1990106 |
|---|---|
| Riik | Liibanon |
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tüüp | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 29.04.2025. 16:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.