SIAS INVESTMENT PVT LTD
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: AFRAAH, Ahmed) |
| Avaldamise kuupäev | 31.07.2023 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | SIAS INVESTMENT PVT LTD |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SIAS INVESTMENT PVT LTD |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | SIAS TRADING |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SIAS TRADING |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (1)
| Tänav | Hulhumale Lot 10799 Unigas Magu |
|---|---|
| Linn | Hulhumale |
| Riik | Maldiivid |
| Postiindeks | 2 |
| Täielik aadress | Hulhumale Lot 10799 Unigas Magu, Hulhumale, 23000, Maldives |
Isikut tõendavad dokumendid (6)
| Tüüp | Registration Number: C-0696/2021 |
|---|---|
| Riik | Maldiivid |
| Tüüp | Business Registration Number: BP23702021 |
|---|---|
| Riik | Maldiivid |
| Väljastamise kuupäev | 2 |
| Tüüp | Business Number: BN26372021 |
|---|---|
| Riik | Maldiivid |
| Tüüp | Organization Established Date: 06 Jul 2021 |
|---|
| Tüüp | Organization Type:: Retail sale via mail order houses or via Internet |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 01.05.2025. 04:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.