SHINE. X INVESTMENTS PVT LTD
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: SHIYAM, Ali) |
| Avaldamise kuupäev | 31.07.2023 |
Nimed/Pealkirjad (1)
| Perekonnanimi/Nimi | SHINE. X INVESTMENTS PVT LTD |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SHINE. X INVESTMENTS PVT LTD |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
Aadressid (1)
| Tänav | Malareethige Galolhu |
|---|---|
| Linn | Male |
| Riik | Maldiivid |
| Täielik aadress | Malareethige Galolhu, Male, Maldives |
Isikut tõendavad dokumendid (3)
| Tüüp | Registration Number: C-0543/2014 |
|---|---|
| Riik | Maldiivid |
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tüüp | Permit Number: IG-0913/T10/2014 |
|---|---|
| Riik | Maldiivid |
| Väljastamise kuupäev | 2 |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 27.10.2025. 22:16
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.