AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (11)
| Perekonnanimi/Nimi | AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | ALHARAM FOR EXCHANGE LTD |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | ALHARAM FOR EXCHANGE LTD |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL HARAM TRANSFER CO. |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL HARAM TRANSFER CO. |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | ARABISC HARAM |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | ARABISC HARAM |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-HARAM COMPANY FOR MONEY TRANSFER |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-HARAM COMPANY FOR MONEY TRANSFER |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SHARIKAT AL-HARAM LIL-HIWALAT AL-MALIYYAH |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SHARIKAT AL-HARAM LIL-HIWALAT AL-MALIYYAH |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-HARAM EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-HARAM EXCHANGE COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | TRADING AL-HARM COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | TRADING AL-HARM COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL HARAM COMMERCIAL COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL HARAM COMMERCIAL COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | HARAM TRADING COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | HARAM TRADING COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-HARM TRADING COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-HARM TRADING COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (24)
| Linn | Ankara |
|---|---|
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Ankara, Turkey |
| Linn | Istanbul |
|---|---|
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Istanbul, Turkey |
| Linn | Reyhanli |
|---|---|
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Reyhanli, Turkey |
| Linn | Konya |
|---|---|
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Konya, Turkey |
| Linn | Kayseri |
|---|---|
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Kayseri, Turkey |
| Riik | Türgi |
|---|---|
| Täielik aadress | Turkey |
| Riik | Liibanon |
|---|---|
| Täielik aadress | Lebanon |
| Riik | Jordaania |
|---|---|
| Täielik aadress | Jordan |
| Riik | Sudaan |
|---|---|
| Täielik aadress | Sudan |
| Riik | Palestiina territoorium, okupatsioon |
|---|---|
| Täielik aadress | Palestinian |
| Linn | Mersin |
|---|---|
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Mersin, Turkey |
| Linn | Gaziantep |
|---|---|
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Gaziantep, Turkey |
| Linn | Antakya |
|---|---|
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Antakya, Turkey |
| Linn | Iskenderun |
|---|---|
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Iskenderun, Turkey |
| Linn | Belen |
|---|---|
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Belen, Turkey |
| Linn | Surmez |
|---|---|
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Surmez, Turkey |
| Linn | Kirikhan |
|---|---|
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Kirikhan, Turkey |
| Linn | Bursa |
|---|---|
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Bursa, Turkey |
| Linn | Islahiye |
|---|---|
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Islahiye, Turkey |
| Linn | Alanya |
|---|---|
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Alanya, Turkey |
| Linn | Antalya |
|---|---|
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Antalya, Turkey |
| Linn | Urfa |
|---|---|
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Urfa, Turkey |
| Linn | Narlica |
|---|---|
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Narlica, Turkey |
| Linn | Izmir |
|---|---|
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Izmir, Turkey |
Isikut tõendavad dokumendid (2)
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tüüp | Website: www.arabisc-haram.com |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 30.04.2025. 23:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.