SELESELAT AL-THAHAB
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 24.07.2017 |
| Märge | Money exchange business facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), as of Apr. 2016. Conducted over one hundred financial transfers into ISIL-controlled territory. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116598 |
Nimed/Pealkirjad (8)
| Perekonnanimi/Nimi | SELESELAT AL-THAHAB |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SELESELAT AL-THAHAB |
| Tüüp | Eesnimi |
| Perekonnanimi/Nimi | Selselat al Thahab For Money Exchange |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Selselat al Thahab For Money Exchange |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Al Silsilah al Dhahaba |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Al Silsilah al Dhahaba |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Silsilet al Thahab |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Silsilet al Thahab |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Silsilat Money Exchange Company |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Silsilat Money Exchange Company |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Silsilah Money Exchange Company |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Silsilah Money Exchange Company |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Silsalat al Dhab |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Silsalat al Dhab |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Täielik nimi/Tiitel | سلسلة الذهب للصرافة |
|---|---|
| Tüüp | Mitte ladina kirjas |
Aadressid (2)
| Riik | Iraak |
|---|
| Riik | Iraak |
|---|
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (7)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Selselat al-Thahab |
| Täielik nimi/Tiitel | Selselat al-Thahab |
| Tüüp | Peamine hüüdnimi |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Al Silsilah al Dhahaba |
| Täielik nimi/Tiitel | Al Silsilah al Dhahaba |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Silsalat al Dhab |
| Täielik nimi/Tiitel | Silsalat al Dhab |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Selselat al Thahab For Money Exchange |
| Täielik nimi/Tiitel | Selselat al Thahab For Money Exchange |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Silsilat Money Exchange Company |
| Täielik nimi/Tiitel | Silsilat Money Exchange Company |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Silsilet al Thahab |
| Täielik nimi/Tiitel | Silsilet al Thahab |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Silsilah Money Exchange Company |
| Täielik nimi/Tiitel | Silsilah Money Exchange Company |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
Aadressid (2)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Iraak |
| Täielik aadress | Al-Abbas Street Karbala Iraq |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Iraak |
| Täielik aadress | Al-Kadhumi Complex Al-Harthia Baghdad Iraq |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tüüp | Further Identifiying Information: Money exchange business facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), as of Apr.2016.Conducted over one hundred financial transfers into ISIL-controlled territory.INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116598 |
Taastatud: 29.04.2025. 00:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.