SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (3)
| Perekonnanimi/Nimi | SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SAHLUL HAWALA OFFICE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SAHLUL HAWALA OFFICE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (2)
| Tänav | Axray, Masseeh Basha, Lalleli Street Kalvan Centre Building #22 Office #203 |
|---|---|
| Linn | Istanbul |
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Axray, Masseeh Basha, Lalleli Street Kalvan Centre Building #22 Office #203, Istanbul, Turkey |
| Linn | Mersin |
|---|---|
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Mersin, Turkey |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 04.05.2025. 18:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.