Roman SEMENOV
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Sugu | Mees |
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (2) |
DPRK3 CYBER2 Ajalooline (viimati aktiivne 21.03.2025 16:16:09) |
| Avaldamise kuupäev | 23.08.2023 |
Nimed/Pealkirjad (3)
| Perekonnanimi/Nimi | SEMENOV |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Roman |
| Täielik nimi/Tiitel | Roman SEMENOV |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | ROMA |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | ROMA |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
| Perekonnanimi/Nimi | POMA |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | POMA |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
Rahvused (1)
| Riik | Venemaa |
|---|
Aadressid (1)
| Linn | Dubai |
|---|---|
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Täielik aadress | Dubai, United Arab Emirates |
Sünnikuupäev (1)
| Sünniaeg |
|---|
Isikut tõendavad dokumendid (15)
| Tüüp | Passport: 731969851 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Tüüp | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Tüüp | Digital Currency Address - ETH: 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193 |
|---|
| Tüüp | Digital Currency Address - ETH: 0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f |
|---|
| Tüüp | Digital Currency Address - ETH: 0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921 |
|---|
| Tüüp | Digital Currency Address - ETH: 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b |
|---|
| Tüüp | Digital Currency Address - ETH: 0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568 |
|---|
| Tüüp | Digital Currency Address - ETH: 0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93 |
|---|
| Tüüp | Digital Currency Address - ETH: 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e |
|---|
| Tüüp | Email Address: semenov.roma@gmail.com |
|---|
| Tüüp | Email Address: semenovroma@gmail.com |
|---|
| Tüüp | Email Address: semenov.roman@mail.ru |
|---|
| Tüüp | Email Address: poma@tornado.cash |
|---|
| Tüüp | Digital Currency Address - ETH: 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 30.04.2025. 18:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.