INRESBANK OOO
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | UKRAINE-EO13661 |
| Märge | (Linked To: SMP BANK) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (5)
| Perekonnanimi/Nimi | INRESBANK OOO |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | INRESBANK OOO |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | INVESTMENT REPUBLIC BANK LLC |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | INVESTMENT REPUBLIC BANK LLC |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | OOO KBK BANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | OOO KBK BANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | INVESTITSIONNY RESPUBLIKANSKI BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | INVESTITSIONNY RESPUBLIKANSKI BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | INRESBANK LTD |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | INRESBANK LTD |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (1)
| Tänav | Ulitsa Bolshaya Semenovskaya D. 32, Str. 1 |
|---|---|
| Linn | Moscow |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | Ulitsa Bolshaya Semenovskaya D. 32, Str. 1, Moscow, 107023, Russia |
Isikut tõendavad dokumendid (3)
| Tüüp | SWIFT/BIC: INKKRUM1 |
|---|
| Tüüp | SWIFT/BIC: IREPRUMM |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 29.04.2025. 15:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.