LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Non-SDN (OFAC) |
| Programmid (2) |
UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 |
| Märge | For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (7)
| Perekonnanimi/Nimi | LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | SBERBANK FINANCE LLC |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SBERBANK FINANCE LLC |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SBERBANK-FINANCE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SBERBANK-FINANCE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SBERBANK FINANCE COMPANY LIMITED LIABILITY COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SBERBANK FINANCE COMPANY LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU FINANSOVAYA KOMPANIYA SBERBANKA |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU FINANSOVAYA KOMPANIYA SBERBANKA |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | LLC SBERBANK FINANCIAL COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | LLC SBERBANK FINANCIAL COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SBERBANK-FINANS OOO |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SBERBANK-FINANS OOO |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (1)
| Tänav | d. 29/16 per. Sivtsev Vrazhek |
|---|---|
| Linn | Moscow |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | d. 29/16 per. Sivtsev Vrazhek, Moscow, 119002, Russia |
Isikut tõendavad dokumendid (8)
| Tüüp | Registration ID: 1107746399903 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Tax ID No.: 7736617998 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022 |
|---|
| Tüüp | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Tüüp | Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022 |
|---|
| Tüüp | Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives |
|---|
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY |
| Täielik nimi/Tiitel | LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Taastatud: 01.11.2025. 00:16
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.08.2024. 06:16
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.08.2024. 06:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.