Obaid Altaf KHANANI
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | TCO |
| Märge | (Linked To: KAY ZONE GENERAL TRADING LLC; Linked To: LANDTEK DEVELOPERS; Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION; Linked To: AL ZAROONI EXCHANGE) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | KHANANI |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Obaid Altaf |
| Täielik nimi/Tiitel | Obaid Altaf KHANANI |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | AHMED, Obaid |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AHMED, Obaid |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
Aadressid (2)
| Tänav | Apt 411 and 412 Juma Al Majid Bldg, Tower B Al Nadha |
|---|---|
| Linn | Sharjah |
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Täielik aadress | Apt 411 and 412 Juma Al Majid Bldg, Tower B Al Nadha, Sharjah, United Arab Emirates |
| Tänav | 107 Kings Road Old Trafford |
|---|---|
| Linn | Manchester |
| Riik | Suurbritannia |
| Postiindeks | M |
| Piirkond | Lancashire |
| Täielik aadress | 107 Kings Road Old Trafford, Manchester, M16 9WY, Lancashire, United Kingdom |
Sünnikuupäev (2)
| Sünniaeg |
|---|
| Koht | Karachi, Pakistan |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Tüüp | Passport: BF4108623 |
|---|---|
| Riik | Pakistan |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 29.04.2025. 01:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.