Ajay Kumar GUPTA
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Sugu | Mees |
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Global Anti-Corruption |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 26.04.2021 |
| Märge | Associated with: Atul Gupta (brother/business partner); Rajesh Kumar Gupta (brother/business partner); Salim Essa (business partner). |
Nimed/Pealkirjad (1)
| Perekonnanimi/Nimi | GUPTA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Ajay |
| Keskmine nimi/Nimi | Kumar |
| Täielik nimi/Tiitel | Ajay Kumar GUPTA |
| Tüüp | Eesnimi |
| Kirjeldus | Businessperson |
Rahvused (1)
| Riik | India |
|---|
Aadressid (1)
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
|---|
Sünnikuupäev (1)
| Sünniaeg | |
|---|---|
| Koht | Saharanpur |
| Riik | India |
Isikut tõendavad dokumendid (2)
| Tüüp | Individual Passport Details: (1) Expiry: 03 Sep 2018. (2) - . (3) - . |
|---|
| Tüüp | Individual Passport Number: (1) Z1876211. (2) Z1440582. (3) Z2325724. |
|---|
Põhjendus (2)
| Ajay Gupta, in association with Atul Gupta, Rajesh Gupta and Salim Essa, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa. |
| Ajay Gupta, in association with Atul Gupta, Rajesh Gupta and Salim Essa, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa. |
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Gupta |
| Eesnimi/Tiitel | Ajay |
| Keskmine nimi/Nimi | Kumar |
| Täielik nimi/Tiitel | Mr Gupta Ajay Kumar |
| Tüüp | Peamine hüüdnimi |
| Kirjeldus | Businessperson |
| Märge | Mr |
Rahvused (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | India |
Aadressid (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Täielik aadress | Dubai United Arab Emirates (UAE) |
Sünnikuupäev (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Sünniaeg | |
| Koht | Saharanpur |
| Riik | India |
Isikut tõendavad dokumendid (3)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tüüp | Passport Details: ***** |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 30.03.2022 20:15) |
|---|---|
| Tüüp | Individual Passport Details: (1) Expiry: 03 Sep 2018. (2) - . (3) - . |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 30.03.2022 20:15) |
|---|---|
| Tüüp | Individual Passport Number: (1) Z1876211. (2) Z1440582. (3) Z2325724. |
Taastatud: 30.04.2025. 09:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.