Eemaldatud loendist: MONETA TRANSFER AND EXCHANGEAjalooline kirje: viimati aktiivne 30.06.2025 23:15
Nimekiri
Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.06.2025 23:15
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SYRIA |
| Märge | (Linked To: KHOURI, Atiya; Linked To: MAKHLUF, Rami; Linked To: SYRIATEL; Linked To: MAYALEH, Adib) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (5)
| Perekonnanimi/Nimi | MONETA TRANSFER AND EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | MONETA TRANSFER AND EXCHANGE |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | MONETA MONEY TRANSFER & EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | MONETA MONEY TRANSFER & EXCHANGE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | MONETA EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | MONETA EXCHANGE COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | MONETA MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | MONETA MONEY EXCHANGE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | MONETA TRANSFER & EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | MONETA TRANSFER & EXCHANGE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (1)
| Linn | Damascus |
|---|---|
| Riik | Süüria |
| Täielik aadress | Damascus, Syria |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 26.10.2025. 15:15
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.