LLC Commercial Bank – International Settlements Bank
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Russia |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 26.09.2022 |
| Märge | The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023. |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | LLC Commercial Bank – International Settlements Bank |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | LLC Commercial Bank – International Settlements Bank |
| Tüüp | Eesnimi |
| Täielik nimi/Tiitel | OOO Коммерческий банк «Международный Расчетный Банк» |
|---|---|
| Tüüp | Mitte ladina kirjas |
| Märge | Language: Russian |
Aadressid (1)
| Riik | Gruusia |
|---|
Isikut tõendavad dokumendid (2)
| Tüüp | Entity Bussiness Reg Number: 1069800001852 |
|---|
| Tüüp | Entity Type: Limited Liability Company |
|---|
Põhjendus (1)
| LLC Commercial Bank – International Settlements Bank is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it provides financial services, or makes available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. |
Täiendavad rahalised sanktsioonid (2)
| # | Tüüp | Keelu kuupäev |
|---|---|---|
| 1 | Trust services | 21.03.2023 |
| 2 | Correspondent banking relationships etc | 21.03.2023 |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 29.04.2025. 19:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.