LIMITED LIABILITY COMPANY VERUS
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | DPRK |
| Märge | (Linked To: MKRTYCHEV, Ashot) |
| Avaldamise kuupäev | 16.08.2023 |
Nimed/Pealkirjad (3)
| Perekonnanimi/Nimi | LIMITED LIABILITY COMPANY VERUS |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | LIMITED LIABILITY COMPANY VERUS |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | VERUS CONSULTING GROUP |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | VERUS CONSULTING GROUP |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | LLC VERUS |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | LLC VERUS |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
Aadressid (2)
| Tänav | Per. Balakirevskii D. 23, Floor 3, Pomeshch. 309 Komnata 1, Office 45 |
|---|---|
| Linn | Moscow |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | Per. Balakirevskii D. 23, Floor 3, Pomeshch. 309 Komnata 1, Office 45, Moscow, 105082, Russia |
| Tänav | Office 45, Room 1, Facility 309, Floor 3, Building 23, Balakirevskiy Lane, Basmanny Municipal District Federal Intracity Territory |
|---|---|
| Linn | Moscow |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | Office 45, Room 1, Facility 309, Floor 3, Building 23, Balakirevskiy Lane, Basmanny Municipal District Federal Intracity Territory, Moscow, 105082, Russia |
Isikut tõendavad dokumendid (5)
| Tüüp | Registration Number: 1217700053493 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Tax ID No.: 9701170663 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Tüüp | Organization Established Date: 10 Feb 2021 |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 30.04.2025. 18:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.