LAHORE JAN SHANWARI EXCHANGE
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDNTK |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (3)
| Perekonnanimi/Nimi | LAHORE JAN SHANWARI EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | LAHORE JAN SHANWARI EXCHANGE |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | HAJI LAL MOHAMMAD MONEY SERVICE PROVIDER |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | HAJI LAL MOHAMMAD MONEY SERVICE PROVIDER |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | ALI SHER SHINWARY LTD. |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | ALI SHER SHINWARY LTD. |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (3)
| Tänav | Lahore Jan Shanwari Exchange Ghulam Dastager Market, Shop Numbers 18-19, First Floor Chowk Talashi |
|---|---|
| Linn | Jalalabad |
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Lahore Jan Shanwari Exchange Ghulam Dastager Market, Shop Numbers 18-19, First Floor Chowk Talashi, Jalalabad, Afghanistan |
| Tänav | Ali Sher Shinwary Ltd. Second Floor Shahzada Market |
|---|---|
| Linn | Kabul |
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Ali Sher Shinwary Ltd. Second Floor Shahzada Market, Kabul, Afghanistan |
| Tänav | Shop No. 13 Second Floor Sarai, Shahzada |
|---|---|
| Linn | Kabul |
| Riik | Afganistan |
| Täielik aadress | Shop No. 13 Second Floor Sarai, Shahzada, Kabul, Afghanistan |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Tüüp | Afghan Money Service Provider License Number: 093 |
|---|---|
| Riik | Afganistan |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 24.10.2025. 19:16
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.